ДБР заблокувало схему, через яку в рф та білорусь виводили мільйони доларів

Працівники Державного бюро розслідувань викрили організовану групу, що намагалася заробити в умовах агресії рф проти України.

Як повідомляє пресслужба ДБР у Телеграмі, до початку агресії група займалися легалізацією грошей, мінімізацією податкового навантаження та виведенням коштів через афільований конвертаційний центр.

При цьому зловмисники користувалися корупційними зв’язками у реєстраційних та інших органах влади для виготовлення паспортів громадянина України та інших документів на вигадані імена та прізвища тощо. На паспорти з несправжніми установочними даними вони реєстрували комерційні структури та активно використовували їх у протиправній фінансово-господарській діяльності.

У ДБР повідомили, що лише упродовж кількох місяців 2021 року через фіктивні фірми було переведено в готівку понад 110 мільйонів гривень.

Вже під час активної фази війни росії проти України вони вирішили «розширити» свій бізнес та почали надавати послуги щодо нелегального виведення коштів «контрагентів» з нашої держави через механізм так званих “перестановок” готівки.

”У ході проведення обшуків за місцями проживання та в офісах учасників злочинної групи було вилучено майже 1,5 мільйонів доларів та 150 тисяч євро, підроблені паспорти громадян України, печатки та документи фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності”, – зазначили у відомстві.