В Николаеве накрыли конвертационный центр с оборотом около четверти миллиарда гривен - 0512.com.ua

В Николаеве накрыли конвертационный центр с оборотом около четверти миллиарда гривен

Женщина-предприниматель предоставляла государственным и коммунальным предприятиям поддельные документы о поставках горюче-смазочных материалов за счет бюджетных средств.

Так, злоумышленница организовала схему вывода полученных бюджетных средств в «тень» и перевода их в наличные.

С этой целью женщина-предприниматель использовала 8 собственных предприятий. Полученные бюджетные средства за якобы поставленное топливо в дальнейшем обществами перечислялись на карточные счета физическим лицам через банки. Позже наличные за определенный процент снимали и передавали правонарушительнице.

Работники государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Николаевской области установили, что в течение 2014 года общий оборот средств по противоправным финансовым операциям составляет около 250 миллионов гривен.

Во время проведенных обысков в офисных и жилых помещениях частного предпринимателя изъяты 8 печатей, бухгалтерские и правоустанавливающие документы фиктивных предприятий, компьютерная техника, магнитные носители и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения правонарушительнице о подозрении в совершении преступления. Продолжается расследование, в рамках которого устанавливаются дополнительные эпизоды, а также осуществляется возмещение убытков, нанесенных государственным интересам и гражданам.

конвертационный центр женищна предприниматель
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

ФОТОРЕПОРТАЖ
В субботу, 23 марта, в Николаеве во время фестиваля "Muromets Fest" силачи установили новые рекорды Украины. Об этом сообщает корреспондент 0512. Четыре украинских стронгмена – Руслан Петруня, Сергей Пономарев, Денис Дубровский и Артем Ушенковое, парно протащили четыре грузовика 20 метров, перед зданием Николаевского горсовета. Стоить отметить, что общая масса машин составляла 34,5 тонны.  Новый рекорд Украины удалось установить  Денису Дубровскому и Серге...
Происшествия
23 марта ночью в Заводском районе Николаева произошло возгорание автомобиля Audi, владельцем которого является 32-летний местный житель. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области. В результате пожара также был поврежден фасад здания Центрального районного суда, у которого было припарковано транспортное средство. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Заводского отдела полици...
Политические новости
Об этом заявил народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННЫЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко, комментируя журналистам совместную с председателем Политсовета партии Виктором Медведчуком поездку в Москву на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой правления российской корпорации «Газпром» Алексеем Миллером. Юрий Бойко подчеркнул, что данная встреча была необходима. На ней обсуждались прикладные, экономические вопросы, которые накопились за по...
Культура
В Николаеве прошла выставка работ киевского художника, изображающая украинского поэта Тараса Шевченко в популярных современных образах. Об этом сообщает корреспондент 0512. Выставка носит название "Квантовый скачок Шевченко". Автором работ является молодой киевский художник Александр Грехов. Автор сам предоставил нам свои работы. Они иллюстрируют образ Шевченко в разных стилях поп-арта, в разных узнаваемых образах для того, чтоб Шевченко был не скучным, не...
Спорт
В стартовом матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года сборная Украины сыграла вничью 0:0 в Лиссабоне с действующими чемпионами Европы, командой Португалии. Героем матча в составе украинской команды стал вратарь Андрей Пятов, пишет Украинская правда. В первом тайме португальцы имели по меньшей мере три момента, чтобы открыть счет в матче. После удара Пепе из-за пределов штрафной Пятов перевел на угловой мяч, летевший под перекладину ворот....
Происшествия
В ночь с пятницы на субботу, 23 марта, в Николаеве у здания Центрального райсуда Николаева, расположенного на улице Декабристов, 41/12, сгорел припаркованный автомобиль «Audi». Об этом сообщает "Преступности.Нет".  Автомобиль был полностью уничтожен огнем. Кроме того, повреждена пластиковая обшивка фасада здания суда. По информации собеседника издания в полиции, основная версия – поджог. Определено, что было два очага пожара, что указывает на противоправны...
Общество
В пятницу, 22 марта, на базе школы №31 стартовал конкурс знатоков английского языка среди учебных заведений Заводского района.  Об этом сообщает пресс-служба горсовета.  "Проверять знания учащихся решили необычным способом - в форме интересного квеста. Такая форма работы заставляет ученика максимально точно выполнять задания, быть внимательным и сконцентрированным", - отмечают организаторы конкурса. В квесте принимают участие учащиеся 9, 10 и 11 классов. К...
Происшествия
В Николаеве, 21 марта полиция задержала двух уроженцев Донецкой области возрастом 25 и 26 лет, которые обокрали «Toyota Camry» на улице Карпенко. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.   С помощью устройства для сканирования сигнализации они открыли авто, похитили оставленный в салоне мобильный телефон и поспешили к собственной машине, на которой приехали. Оперативные сотрудники Управления уголовного розыска не дали ворам скрыться...
Культура
В пятницу, 22 марта, к детям Городского центра социальной реабилитации детей с инвалидностью «Цветик-семицветик» приходили николаевские спасатели с подарками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.   Яркий праздник безопасности началось с демонстрации техники и оборудования пожарных. Мальчики и девочки с удовольствием примеряли специальную одежду и попробовали себя в роли пожарных-спасателей. Бурные эмоции вызвало тушения условного п...