В Николаеве накрыли конвертационный центр с оборотом около четверти миллиарда гривен

Женщина-предприниматель предоставляла государственным и коммунальным предприятиям поддельные документы о поставках горюче-смазочных материалов за счет бюджетных средств.

Так, злоумышленница организовала схему вывода полученных бюджетных средств в «тень» и перевода их в наличные.

С этой целью женщина-предприниматель использовала 8 собственных предприятий. Полученные бюджетные средства за якобы поставленное топливо в дальнейшем обществами перечислялись на карточные счета физическим лицам через банки. Позже наличные за определенный процент снимали и передавали правонарушительнице.

Работники государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Николаевской области установили, что в течение 2014 года общий оборот средств по противоправным финансовым операциям составляет около 250 миллионов гривен.

Во время проведенных обысков в офисных и жилых помещениях частного предпринимателя изъяты 8 печатей, бухгалтерские и правоустанавливающие документы фиктивных предприятий, компьютерная техника, магнитные носители и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения правонарушительнице о подозрении в совершении преступления. Продолжается расследование, в рамках которого устанавливаются дополнительные эпизоды, а также осуществляется возмещение убытков, нанесенных государственным интересам и гражданам.

конвертационный центр женищна предприниматель
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
С 24 по 27 сентября в части Николаева будут перебои с электроснабжением.  Об этом на сайте Николаевского горсовета сообщает АО “Николаевоблэнерго”.  Перебои возможны в связи с техническими работами. Свет может временно отключаться  на период с 12:00 24 сентября 12:00 до 00:00 27 сентября. Это будет касаться обеспечения потребителей Заводского района и части Центрального района в пределах от улицы Лазурной до улицы Шнеерсона, от улицы Набережной до улицы Ин...
Экология
19 сентября в Николаеве состоялась эко-толока, посвященная Всемирному дню уборки “World Cleanup Day”.  На четырех локациях было собрано 6 тонн мусора.  Об этом корреспонденту 0512.com.ua сообщили организаторы акции.  В этом году для уборки выбрали четыре локации: Балабановское лес, креативное пространство "Понтон", Маяк и микрорайон Северный. Эко-акцию в Балабановском лесу организовала ОО "Молодежь Украины". Помогали собирать мусор Молодежный совет Николае...
Общество
В четверг, 24 сентября, в Николаеве произойдет большое отключение электричества на многих улицах. При чем, будет выполнено в два этапа — в утренне-дневное время и в ночное. Об этом сообщает корреспондент 0512.ua. Согласно информации пресс-службы компании АТ “Миколаївобленерго”, отключение света будет с 8:00 до 20:00, а так же для подавляющего большинства юридических потребителей с 23:00 по 6:00. Отключение света у юридических потребителей с 23:00 по 6:00 О...
Политика
23 сентября областная организация ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Николаева Владислава Чайку. В тот же день городская организация этой партии представила своего кандидата на этот пост - Артема Ильюка.  Об этом сообщается на официальном сайте “Оппозиционной платформы - За жизнь”. Выдвижение Владислава Чайки подтвердили председатель областной организации Юрий Загородний, а также его зам - Максим Невенчанный. Они оба акцентировали, что Чайка - единственный к...
Информация обновляется
В среду, 23 сентября, на полигоне "Широкий Лан" проходят командно-штабные учения "Объединенные усилия — 2020". Кроме этого с визитом туда приехал и Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает корреспондент 0512.ua. Как сообщалось ранее, приезд Зеленского связан с тем, что 22 сентября стартуют международные учения "Совместные усилия-2020". Президент прилетит в Николаевский аэропорт и оттуда сразу поедет на Широколановский военный полигон.  Во вре...
Общество
22 сентября Управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации объявило тендер на капитальный ремонт дороги местного значения Николаев – Станислав – Херсон. Об этом сообщает корреспондент 0512.com.ua со ссылкой на ресурс Prozorro.  Областная власть готова заплатить за работы 226 189 338 гривен. Срок подачи заявок - 23 октября. А вот аукцион состоится 30 октября 2020 года. По техническому заданию победитель должен капитально отремонтировать участок...
Общество
24 сентября в Николаеве часть города останется без водоснабжения.  Об этом на странице в Facebook сообщает КП “Николаевводоканал”.   Воды не будет с 9:00 до 17:00 из-за проведения аварийно-ремонтных работ на улице Пограничной.  Водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам: ул. Пограничная от пр. Богоявленский до ул. 4 Слободская; ул. Пограничная 232, 234, 236, 238, 240, 240А, 242, 242/1, 242А, 242Б, 244, 244А, 244Б, 246, 246А, 246Б, 248, 248а; у...
Общество
23 сентября  начальница управления образования Николаевского горсовета Анна Лычко рассказала о том, что на случай перехода Николаева в оранжевую зону городское управление образования планирует закупить три тысячи защитных щитков для учителей. Об этом она сообщила изданию “Мой город”. Общая стоимость щитков  168 тысяч гривен. Стоимость одного составляет 56 гривен. По ее словам, на этой неделе управление уже получит тысячу щитков. Остальные две тысячи щитков...
Политика
21 сентября городской голова Николаева Александр Сенкевич призвал своих оппонентов на выборах мэра снять свои кандидатуры в его пользу.  Об этом он заявил во время прямого эфира ток-шоу “Битва за місто” на НикВести.  — Мне кажется, на пороге выборов городского головы на ближайшие 5 лет, сегодня нужно задуматься всем политическим партиям о том, нужно ли им сегодня выдвигать своих кандидатов, тратить ресурсы. Является ли это выдвижение «потому что так нужно»...