В Николаеве накрыли конвертационный центр, действовать которому помогали налоговики.
В четверг ночью в Николаеве был раскрыт конвертационный центр, участниками которого являются действующие работники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Николаевской области. Объем денежных средств предприятий, входящих в состав центра, в 2013 году составил почти 500 миллионов гривен.
В состав конвертационного центра входили более 50-ти предприятий с признаками фиктивности, объем полученных денежных средств у которых в 2013 году составил практически полмиллиарда гривен.
Милицией был проведен комплекс следственных действий, а именно более 30-ти обысков всех участников конвертационного центра. В ходе проведения обыска была обнаружена оргтехника, документы, более 100 паспортов граждан Украины и идентификационных кодов, значительное число кредитных карт банков, две единицы огнестрельного оружия.
Одному из подозреваемых оглашено подозрение в совершении криминального правонарушения, предусмотренного статьей 205 ("Фиктивное предпринимательство") и частью 3-ей статьи 364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").
