Николаевцы провели через свои фирмы 120 миллионов гривен и попались

В Николаеве закрыли незаконный конвертационный центр.

Об этом сайту города Николаева сообщили в пресс-служба Государственной налоговой службы Украины

На счета мошенников действующие предприятия перечислили почти 120 миллионов гривен за якобы полученные товары. Впоследствии средства были сняты в кассах банка наличными.

Часть этих денег, а именно 759 тысяч гривен, злоумышленники легализовали, оплатив банковским учреждениям комиссии за расчетно-кассовое обслуживание счетов фиктивных СПД и перечислив средства на счета других подконтрольных субъектов ведения хозяйства в качестве оплаты за товарно-материальные ценности.

В отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины,.