Названы имена бизнесменов, получивших миллиард из ПриватБанка перед национализацией
В период с середины 2015 года по середину 2016 года ПриватБанк выделил более 1 млрд долларов США на кредиты фирмам, принадлежащим семи топ-менеджерам и двум подчиненным его владельца Игоря Коломойского.
Об этом пишет журналист Грэхем Стэк на сайте Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), передает "Обозреватель".
Отмечается, что по меньшей мере 185 миллионов долларов из 1 миллиарда инсайдерских займов - и, возможно, всей суммы - не были обеспечены залогом, что является серьезным нарушением банковской практики, говорится в расследовании.
По информации журналиста, чтобы получить деньги, девять получателей создали 28 компаний в Харькове. Почти все были основаны в 2015 году, за исключением одной с капиталом в размере всего 1000 украинских гривен (38 долларов США), что также является признаком фиктивности.
Не смотря на это, ПриватБанк утвердил кредиты фирмам на общую сумму 28 миллиардов гривен (более 1 миллиарда долларов).
Стэк утверждает, что тремя харьковскими фирмами, которые получили 185 миллионов долларов в виде необеспеченных кредитов владеют Виктор Шкиндель, Игорь Маланчак и Иван Маковийчук.
При этом они владеют также пятью дополнительными зарегистрированными в Харькове компаниями, которые также получили кредиты в ПриватБанке. В целом, их фирмы получили в общей сложности 458 миллионов долларов США в виде кредитов от банка.
Шкиндель - бывший главный исполнительный директор Днепропетровского аэропорта, который также контролируется Коломойским. Иван Маковийчук является директором Skorzonera-Zakarpattya, туристической компании, принадлежащей Коломойскому и Боголюбову.
Компании Шкиделя получили в этот период 154,1 млн.долл, Маковийчука - 154,4 млн. долл, Маланчака - 148,8 млн долл.
Кроме них деньги получили:
Сергей Казаров, бывший глава поставщика топлива Цюрупинский Агропостач- 155,6 млн. долл.
Вячеслав Плакасов, генеральный директор Optima 770, - 136,8 млн. долл. США
Владимир Головко, председатель "Запорожнефтепровода", - 141,2 млн долларов США
Вадим Андреюк, владелец трех харьковских фирм, - около $ 115,3 млн.долл
Виталий Немов, владелец Olymp Oil, - 715 миллионов гривен (около $ 27 миллионов)
Анатолий Деркач, владелец компании Аварис, а до того водитель такси, - около 23 млн долл.
Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Украины подозревает, что прежнее руководство ПриватБанка в период рефинансирования Национальным банком Украины предоставляло кредиты связанным между собой предприятиям на заранее невыгодных условиях для банка, что привело к задолженности перед банком на сумму более 372,78 млн грн.
По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, в последнюю ночь перед национализацей ПриватБанка из него было выведено 16 млрд гривен.
Читайте также: ПриватБанк каждому украинцу стоит три тысячи - НБУ