Николаевские налоговики "накрыли" конвертцентр с оборотом 200 миллионов гривен

Оперативными подразделениями Главного управления ГФС в Николаевской области в рамках расследования криминального осуществления прекращена деятельность «конвертационного центра» с оборотом более 200 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Николаевской области.

В результате проведения оперативно-следственных действий установлено, что группой лиц создана схема проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций по переводу безналичных средств в наличность, которую в дальнейшем использовали для закупки сельскохозяйственной продукции.

За два последних года злоумышленники незаконно перевели в наличность свыше 200 милилонов гривен.

Сообщается, что оперативными работниками заблокированы расчетные счета 10 субъектов хозяйственной деятельности, изъято 11 печатей, документы «фиктивных» и «транзитных» предприятий, компьютерную технику, а также наличность в сумме 1,8 миллионов гривен.

Проводятся дальнейшие следственные действия относительно возмещения в полном объеме нанесенного государству ущерба. 

Напомним, что ранее николаевские налоговики сохранили имущества на 3 миллиона гривен.

налоговики 200миллионов
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Во вторник, 17 сентября, стало известно, что на переулке Образцова планируют заменить асфальтобетонное покрытие на плиточное.  Об этом сообщает пресс-служба Департамента жилищно-коммунального предприятия Николаевской области.  Работы ведутся на  участке от ул. Декабристов до улицы Лягина. Устойчивость к резким перепадам температуры делает тротуарную плитку более износостойкой. К тому же, при необходимости замены подземных коммуникаций, данная разновидность...
Культура
Николаевский Сиверсов передний маяк станет открыт для туристов. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины. Такое решение принято на основе мировой практики, ведь маяки это не только навигационные объекты, но и культурная и историческое наследие Украины. Помимо николаевского маяка для посещения также открыли Воронцовский маяк в Одессе, Генический и Станислав-Аджигольский Задний маяки в Херсонской области. Впоследствии планируем расширить этот спи...
Общество
В Житомирской области состоялся конкурс "лучший повар" среди воинских частей десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Командования десантно-штурмовых войск ВСУ. В течение двух дней, опытные военные повара из воинских частей и подразделений ДШВ соревновались между собой в трех номинациях: военно-спортивной, теоретической и практической. Во время военно-спортивной номинации, конкурсантам необходимо было продемонстрирова...
Общество
Во вторник, 17 сентября, мэр города Александр Сенкевич провел рабочее совещание по вопросу строительства троллейбусной линии в Корабельном  районе. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.  Так, он сообщил, что договор на продолжение проектирования троллейбусной линии уже подписали, а  в декабре город получит готовый проект с экспертизой. "То есть, в 2020 году, соответственно, сможем начать строительство троллейбусной линии", - сообщает Сенкевич. ...
Спорт
Во вторник, 17 сентября, с чемпионата мира по параолимпийскому плаванью вернулись николаевские спортсмены, которые с 9-15 сентября представляли Украину в Лондоне. Об этом сообщает "Миколаївський Інваспорт". От Николаевского регионального центра "Инваспорт" на чемпионате мира выступили 4 спортсмена: Гюнтер Анна, Гриненко Богдан, Паламарчук Сергей, Панибратец Евгений. МСУМК Гриненко Богдан получил золотую награду на дистанции 100 м на спине, установил мирово...
Происшествия
В понедельник, 16 сентября, в ДТП на Николаевщине травмировались трое людей, среди которых маленькая девочка. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.  В Вознесенске напротив дома № 53 по ул. Соборности водитель "Daewoo Lanos" не справился с управлением и наехал на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Вследствие ДТП ребенка с телесными повреждениями госпитализировали. В пгт Доманевка по ул. Центральн...
Культура
26-28 сентября в Николаеве в кинотеатре "Родина" проведут Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов. Об этом сообщает пресс-служба кинотеатра "Родина". "С радостью сообщаем что в кинотеатре "Родина" с 26 по 28 сентября 2019 состоится Manhattan Short Film Festival 2019. Ежегодный Манхэттенский кинофестиваль проходит в 300 городах на всех континентах. Каждый зритель может стать членом международного жюри и поучаствовать в выборе лучшей короткометражки...
Криминал
В Николаевской области, в городе Очаков приезжий мужчина напал на женщину, когда она открывала дверь своей квартиры, и украл ценности. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области. 15 сентября около 21:30 женщина возвращалась домой, а когда открыла дверь квартиры, получила удар в затылок от неизвестного. После того, как женщина упала на землю, злоумышленник еще несколько раз ударил ее по голове, потом снял с неё золотые украшения. Когда...
Общество
До 17 сентября жители Николаева смогут проголосовать за проекты Общественного бюджета.  Так, до вторника можно   выбрать проект, который будет реализован до 2020 года. Голосование проводится в электронном и бумажном видах. Электронное голосование проводится на сайте "Общественного бюджета"на сайте горсовета.  Лично проголосовать можно в ЦПАУ на Адмиральской, 20, и в администрации Корабельного района. Голосовать можно с 14 лет. Каждый гражданин может выбрат...