На Николаевщине бизнесмен-"скотовод" попался на махинациях на миллионы долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Николаевской области схему вывода за границу валюты через проведение ряда экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией и незаконное возмещение налогов из бюджета.

Об этом 0512 сообщили в Службе Безопасности Украины.

Там рассказали, что местный предприниматель зарегистрировал две коммерческие структуры, через которые в 2013-2015 годах поставил в одну из стран Кавказского региона скот и другую сельскохозяйственную продукцию на сумму 4,2 миллиона долларов США. Сотрудники спецслужбы установили, что никаких расчетов по экспортным операциям иностранные партнеры сознательно не осуществили. Государственному бюджету Украины причинен значительный ущерб от неуплаты налогов из-за непоступления в Украину денег за поставки.

Бизнесмен закупал животных в частных лиц за наличные, а в бухгалтерских документах проводил как приобретенных в сельскохозяйственных предприятий - плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС). Это позволило ему безосновательно сформировать налоговый кредит и частично возместить его из государственного бюджета на сумму почти два миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

По материалам СБ Украины Министерства экономического развития и торговли инициировано применение к юридическим лицам, в том числе нерезидентов, которые являются фигурантами уголовного производства, спецсанкций соответствии со ст. 37 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» для запрета их деятельности на территории Украины.

Продолжается досудебное следствие.

СБУ корова скот махинации налог
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Глава комиссии ЖКХ Алексей Лепишев отказался подписывать решение сессии о признании работы Департамента ЖКХ неудовлетворительной. Об этом стало известно ходе заседания комиссии ЖКХ, сообщает корреспондент 0512. По словам Алексея Лепишева это связанно с тем, что этот вопрос не выносился на рассмотрение его комиссии ЖКХ и теперь ставить подпись задним числом он не собирается. О данном вопросе докладывала начальник управления аппарата совета Елена Пушкарь, на...
Общество
В среду, 14 ноября, в Николаеве патрульные проверяли ПДД, а именно парковку на местах для людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Николаевской области. "За нарушения правил парковки транспортных средств на местах предназначенных  для людей с инвалидностью предусматривается административная ответственность - штраф в размере от 60 до 100 нeоблагаемых минимумов доходов граждан (1020 - 1700 гривeнь)", - говорится в сообщении....
Общество
Представители общественной организации «Улыбка ребенка» попросили депутатов разобраться с проблемой, которая у них возникла с ЖЭКом. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии ЖКХ, сообщает корреспондент 0512. Помещение общественной организации находится в помещении ЖЭКа и его представители не разрешают находиться в помещении после 17.00 Как заявил депутат Александр Репин, ранее у общественной организации проблем с графиком работы не было, они появил...
Общество
В среду, 14 ноября, снег дошел и до Николаевской области. В частности, заснежило Кривое Озеро. Пользователи социальных сетей делятся кадрами николаевского снега. Как ранее писал 0512, что первый снег в Николаеве ожидается только в четверг, 15 ноября.    Читайте также: В Николаеве начали работать пункты выдачи еды и обогрева
Общество
Директор "Николаевэлектротранса" Владимир Евтушенко сообщил, что на предприятии не хватает водителей. Об этом он заявил в среду, 14 ноября, на брифинге по результатам 6-ти месяцев работы в должности. По его словам проблема заключается в недостаточном размере заработных плат: "Есть проблема с кадрами в плане водителей, потому что у нас нет достаточной заработной платы. Зарплата должна соответствовать работе человека". Также набирается группа из 11 человек н...
Общество
В среду, 14 ноября, в Николаеве начали работать пункты обогрева и выдачи еды. Об этом сообщает департамент труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета. В связи с понижением температуры воздуха для граждан без определенного места жительства открыт временный пункт обогрева по адресу: пр.Мира, 2-А (в помещении бомбоубежища возле дома быта «Юбилейный»). Пункты горячего питания действуют по адресам: Заводской район: ул. Кузнецкая, 1, тел...
Происшествия
В среду, 14 ноября, в Николаеве пьяный посетитель аптеки разбил витрину после того как ему отказали в продаже наркотиков. Об этом сообщает полиция охраны в Николаевской области. Войдя в помещение аптеки, пьяный мужчина начал требовать у фармацевтов наркотики. "После того, как я ответила, что никаких наркотических средств, мы давать не будем, мужчина разозлился, сказал, что всех нас убьет, а в доказательство этого разбил входную дверь", - рассказала одна из...
Новости компаний
На днях в кинотеатрах Украины состоялся показ фильма «DZIDZIO первый раз». Творческая команда вместе с DZIDZIO специально едут из города в город для того, чтобы со зрителями насладиться просмотром романтической комедии на большом экране. Везде ценители творчества приветствовали эпатажного певца и его команду аплодисментами. Во время пресс-конференции актеры вспоминали яркие и забавные истории, связанные с созданием фильма. Также DZIDZIO поблагодарил партне...
Общество
В Николаеве началось строительство троллейбусной линии протяженностью почти 3 км, которая пройдет береговой линией микрорайона Намыв. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.  Работники подрядной организации приступили к монтажу 12-метровых бетонных опор для обустройства контактной сети электротранспорта, а также современного LED-освещения. До конца текущего года планируется установить 132 опоры и подключить свет. Уже заказана новая т...