Налоговая Николаевщины обнаружила подозрительные финансовые операции: открыто 17 уголовных производств

Налоговая служба Николаевщины усилила меры по противодействию операциям, которые могут быть связаны с отмыванием доходов или финансированием терроризма .

В январе – ноябре 2025 года специалисты отдела предотвращения финансовых операций ГУ ГНС в Николаевской области подготовили 47 аналитических выводов относительно выявленных подозрительных финансовых действий и их участников. Об этом сообщает ГНС.

Что известно

30 выводов сформировано по инициативе налоговой, еще 17 — по запросу правоохранительных органов, среди которых Нацполиция, СБУ, прокуратура, ДБР и другие структуры.

Материалы аналитических исследований переданы правоохранителям.

В частности:

• 32 вывода - в Николаевскую областную прокуратуру;
• 8 - в Следственное управление ГУНП в области;
• другие — в СБУ, ДБР, БЭБ, прокуратуры в разных регионах.

По результатам отработки уже открыто 17 уголовных производств, а в отношении 15 субъектов хозяйствования материалы приобщены к другим делам.

Важно знать

В налоговой подчеркивают: в военное время стабильная уплата налогов критически важна для обороноспособности страны, поддержки социальных программ и восстановления инфраструктуры. Плательщикам рекомендуют обращаться в центры обслуживания или онлайн сервисы в случае необходимости консультаций.