Возбуждено уголовное дело в отношении мошенников, которые пытались обмануть банк в Николаеве

Прокуратурой Заводского района г.Николаева возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью – по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах и служебной подделки, а также относительно двух физических лиц-предпринимателей, по факту предоставления заведомо неправдивой информации работникам банка с целью получения кредита.

По информации прокурора Заводского района г.Николаева Сергея Полищука, в феврале 2008 года между одним из коммерческих банков и физическим лицом-предпринимателем В. был заключен договор кредита, согласно которому банк предоставил потребительский кредит в сумме более 467 тыс.грн. на приобретение грузового автомобиля DAF и полуприцепа TREILER. Основанием для предоставления кредита стали документы, которые предоставил В., в том числе и свидетельство о регистрации транспортного средства и полуприцепа.

Через несколько дней еще одно физическое лицо-предприниматель, гражданка Л. заключила подобный договор кредита с тем же банком, на сумму более 474 тыс.грн. – на приобретение грузового автомобиля DAF и полуприцепа MONTRACON. И таким же образом основанием для предоставления кредита стали документы, предоставленные банку Л., в том числе и свидетельство о регистрации транспортного средства и полуприцепа.

Согласно заявлениям вышеуказанных физических лиц-предпринимателей, кредитные средства с ссудных счетов банка были переведены на текущий счет общества с ограниченной ответственностью «Л» - на оплату за приобретение автотранспорта. Однако переведенные кредитные средства были использованы директором предприятия не по их целевому назначению.

В свою очередь, месяц спустя, в марте 2008 года, директор ООО «Л» также заключила с банком договор кредита, согласно которому банк предоставил потребительский кредит в сумме более 439 тыс.грн. на приобретение грузового автомобиля MAN и полуприцепа SHMITZ. Опять таки, основанием для предоставления кредита, среди прочего, были свидетельства о регистрации транспортного средства и полуприцепа.

- Эти  кредитные средства,  в сумме около 439 тыс.грн,. директор ООО «Л» по своему заявлению перевела с ссудного счета на текущий счет другого общества – на оплату за автотранспорт без намерения его приобретения, - рассказывает начальник отдела защиты конституционных прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры области Людмила Жмура. – Также установлено, что все указанные грузовые автомобили и полуприцепы в регистрационных подразделениях УГАИ УМВД Украины в Николаевской области не регистрировались. То есть, заемщиками (физическими лицами-предпринимателями и директором ООО «Л») во время оформления кредитов работникам банка была предоставлена недостоверная информация относительно финансового состояния предприятий, а также фиктивные документы о приобретении и регистрации автомобилей и полуприцепов.

В результате проверки в отношении  директора ООО «Л» возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (присвоение, завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, служебная подделка, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, что привело к тяжким последствиям в виде убытков, причиненных банку).

В отношении  физических лиц-предпринимателей возбуждено уголовное дело по  ч.2 ст. 222 Уголовного кодекса Украины (предоставление субъектом хозяйственной деятельности заведомо неправдивой информации работникам банка с целью получения кредита, что нанесло большой материальный ущерб банку).

По делу ведется следствие, сообщат пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Бизнес новости Николаева
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Вечером 19 октября, на дверях аппеляционного суда был обнаружен предмет похожий на взрывчатку.  Об этом сообщает корреспондент 0512. Прибывшие на место взрывотехники исследовали подозрительный предмет. В ходе осмотра выяснилось, что это всего лиш муляж мобильного телефона с проводами. Данный был измят из дверей.
Общество
Теплые дни бабьего лета по Николаевской области завершаются. Об этом сообщает Николаевский гидрометцентр. Так, судя по прогнозу, в субботу, 20 октября, в Николаевской области будет без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10 ° тепла, днем 18-23 ° тепла, в Николаеве ночью 7-9 ° тепла, днем 20-22 ° тепла. В воскресенье и в начале следующей недели осадков не ожидается. Ветер северный, умеренный. Температура ночью останется в пределах 5-10 °...
Общество
Премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что с 1 ноября цена на газ для населения будет увеличена на 23%. Об этом он сообщил на внеочередном заседании правительства в пятницу, передает «Левый берег». По словам премьера, этот рост стал результатом компромисса между Украиной и Международным валютным фондом. «Цены на газ с 1 ноября увеличатся только на 23,5%. Не на 60%. Это то, чего нам удалось невероятными усилиями достичь в результате этих переговоров», -...
Общество
Жители города возмущены некачественным выполнением работам ЧАО «Николаевская ТЭЦ» по адресу №182 по проспекту Центральному. Об этом Галина Лукина в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» Жительница пишет, что работы Николаевская ТЭЦ закончила еще 2 недели назад, но яму до сих пор не зарыли. «Может быть пора уже зарыть эту яму и восстановить поручни вдоль лестницы?», - говорится в сообщении. Читайте также: Николаевводоканал получил 5,1 млн е...
Общество
Семья с маленьким ребенком вынуждена покинуть свою квартиру из-за горе-строителей. Помимо них пострадали еще две квартиры. Из-за стройки вскоре весь дом может стать непригодным для жилья. Почему люди вынуждены покинуть свою квартиру, разбирался корреспондент 0512. Семья Гончаровых много лет проживает в жилом доме по адресу Шевченко, 69. И все было хорошо до недавнего времени. 24 сентября во дворе неизвестные начали рыть котлован. Из-за этого затопило весь...
Происшествия
Рано утром, 19 октября, произошел пожар в Николаеве. В мкр.Намыв по неизвестным причинам загорелся припаркованный автомобиль марки «Mersedes Vito». Люди, которые были не неподалеку, увидев пожар сразу вызвали спасателей. Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области, площадь горения транспортного средства составила 6 кв.м. Но благодаря слаженным действиям спасателей пожар вовремя был ликвидирован, его причина устанавливается. Для того, чтобы ликвид...
Общество
Предприниматель из Николаева Олег Чередниченко дошел до финала кулинарного шоу телеканала 1+1 "Король десертов". В седьмом выпуске шоу николаевцу пришлось соревноваться с еще тремя участниками. Первый конкурс представил иллюзионист Роман Бондарчук. Он поставил перед кондитерами удивить судей своей оригинальной подачей десерта с вау-эффектом. Чередниченко решил сделать блюдо под названием "Аляска". "Холодное изнутри и горячее снаружи", - охарактеризовал его...
Общество
ГКП "Николаевводоканал" получило от Европейского инвестиционного банка 5,11 млн евро грантовой помощи на модернизацию и реконструкцию. Об этом сообщает Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на официальной странице в сети Фейсбук. "Очень важный проект для общины Николаева! Сегодня подписали грантовое соглашение между Правительством Украины и ЕИБ, а также мультидонорским фондом Е5Р (Восточноевропейс...
Культура
Талантливые исполнители со всей области соберутся в Николаеве для участия в открытом краевом вокальном конкурсе «Диапазон», который пройдет на базе областного дома художественного творчества 20 октября.  В субботу, 20 октября, в октября в Николаевском областном доме художественного творчества состоится областной конкурс вокальных коллективов и солистов-вокалистов «Диапазон».  Об этом 0512 сообщили организаторы мероприятия. Участие в конкурсе примут более 3...