Крупный конвертационный центр разоблачен в Харьковской и Николаевской областях

Крупный конвертационный центр, работающий на территории Харьковской и Николаевской областей разоблачили сотрудники налоговой милиции Харьковской области. Ущерб, нанесенный государству, составляет более 17 млн гривен

Как сообщили АТН в пресс-службе УНМ ГНА в Харьковской области, организатор «конверта», 55-летний уроженец г. Харькова, с двумя соисполнителями документально оформляли несуществующие (бестоварные) операции на приобретение и продажу товаров (работ, услуг) и передавали оформленные документы заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, для незаконного формирования налогового кредита, валовых расходов и занижения своих налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками УНМ Харьковского региона были установлены не только фиктивные субъекты хозяйственной деятельности, но и банковские счета учреждений, которые использовались в незаконной конвертации денежных средств; ряд предприятий, которые пользовались услугами «конвертационного» центра; фирмы, предоставляющие наличные средства для конвертации в безналичные средства с применением расчетных счетов фиктивных предприятий.

Уголовное дело против злоумышленников возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины по факту подделки официальных документов. Организатор «конверта» задержан в порядке ст.115 УПК Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Спорт
Наставники МФК «Николаев» и «Зирки» Руслан Забранский и Андрей Горбань — поделились комментариями о противостоянии своих команд в десятом туре Первой лиги Украины. Об этом сообщают Подробности. — Сделали запас в два мяча на старте матча, это порадовало. Перед игрой говорили о том, что слабых соперников в лиге нет и даже если команда-соперник находится в зоне вылета, то ей практически нечего терять и она может преподнести сюрприз, — рассказал Забранский. Та...
Происшествия
В Николаеве скончался младенец, которого положили в "Окно жизни" первомайской больницы. Об этом сообщается на сайте николаевского облздрава. "Несмотря на все прилагаемые усилия медиков Николаевщины, ребенок, которого недавно оставили в "Окне жизни" Первомайской больницы и в дальнейшем перевели в областную детскую клиническую больницу, скончался. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь младенца, оказали необходимую медицинскую помощь в полном объеме...
Общество
В субботу в Николаевском парке Победы начался масштабный турнир по тактико специальной подготовке "Защитник Отечества", который сопровождался зрелищными показательными выступлениями, выставкой оружия и экипировки. Николаевские десантники представили участникам выставку стрелкового оружия. Кроме того, к осмотру был представлен бронетранспортер «Saxon», сообщается в группе "79 десантно-штурмовая бригада Николаев" в Facebook. Участники презентационного меропр...
Происшествия
В субботу, 22 сентября, в Николаеве по ул. Садовая 6 обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщает корреспондент 0512. По предварительным данным, смерть наступила без насильственных действий. Обстоятельства выясняются, на месте работают сотрудники полиции. Читайте также: В Николаеве полицейские задержали водителя, который наехал на школьника и скрылся ЧИТАЙТЕ нас в Telegram. Здесь только самое интересное и важное в очень удобной для просмот...
Партнерский материал
Загрязнение канализационных стоков на  базах  отдыха  и производственных предприятиях – явление нередкое, порой даже закономерное. Это зависит от вида производственной деятельности, состояния труб и отношения руководства к этой проблеме.   Ввиду специфики канализационной системы предприятий, оборудование, позволяющее привести в порядок водоотведение в жилых домах, административных зданиях, учебных заведениях и т.д., далеко не всегда может справиться с так...
Общество
В Николаевском горсовете прошло совещание, на котором обсуждали потребности и проблемы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в повседневной жизни. Об этом сообщает корреспондент 0512. По словам участников дискуссии многие люди с инвалидностью, не выходят из дома, или же не могут самостоятельно передвигаться по квартире. Организаторы попросили городские власти помочь людям с инвалидностью переобустроить свои дома. Но, по словам депутатов это сделать...
Общество
В ВР зарегистрирован законопроект, целью которого является защита детей, а также других лиц, работающих в учебном заведении, от буллинга. Об этом сообщает издание "EtCetera". Документ дополняет текст Кодекса об административных правонарушениях, Закона «Об образовании» и других нормативных актов.  Законопроект дает следующее определение явлению боулинга: Буллинг– это нравственное или физическое насилие, агрессия в любой форме или любые другие действия, сове...
Общество
Мэр поинтересовался, все ли чиновники создали профиль в социальной сети «Фейсбук». Об этом шла речь на аппаратном совещании, сообщает корреспондент 0512. Отметим, ранее мэр уже давал поручение зарегистрироваться всем чиновникам в социальной сети "Фейсбук". Тогда, он акцентировал внимание на том, что так ему будет проще общаться с подчиненными. Оказалось, что только часть чиновников создали соответствующие профили.  «Мне так удобно. Когда мне присылают каки...
главная тема недели
В пятницу, 21 сентября, Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению законопроект о государственном бюджете на 2019 год. Согласно регламенту Рады, до 1 октября текущего года народные депутаты будут подавать свои предложения к документу, и до 15 октября их рассмотрит главный комитет. Верховная Рада должна утвердить в первом чтении проект госбюджета до 20 октября. Споры вокруг основополагающего экономического документа страны традиционно бывают бурными, а в...