В Николаеве «накрыли» конвертационный центр: изъято более 1,5 миллионов гривен «налички» (ФОТО, ВИДЕО)

УМВД Украины в Николаевской области продолжается работа по раскрытию преступлений в бюджетной сфере.

Управлением государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД совместно с прокуратурой Заводского района и следственным отделом Заводского РО НГУ УМВД, задокументирована преступная деятельность двух местных частных предпринимателей, создавших сеть фиктивных предприятий.

mvs.jkgov.ua
mvs.jkgov.ua

Фиктивные предприятия привлекались в качестве субподрядных организаций по предоставлению определенных услуг и работ государственным предприятиям области, в том числе «конвертационный центр» был задействован в цепи вывода в тень капитальных расходов средств местного бюджета.

mvkhjs.gov.ua
mvkhjs.gov.ua

Злоумышленники фактически проводили бестоварные операции и перечисляли бюджетные средства на счета фирм, которые входили в состав «конвертационного центра». Таким образом «дельцы» предоставляли услуги по переводу безналичных средств в наличность, формирование незаконного кредита по НДС.

mvs.gkjlkov.ua
mvs.gkjlkov.ua

По материалам УГСБЭП УМВД Украины в Николаевской области, начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч.1 ст.205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде уплаты штрафа.

Во время проведения досудебного расследования установлено местонахождение офисов и квартир, где хранилась документация фиктивных предприятий, компьютерная техника, с помощью которой осуществлялась деятельность, банковские учреждения, в которых получали наличность и другие места хранения предметов незаконной деятельности.

На основании постановлений суда, проведено шесть обысков, во время которых изъято материальных ценностей на сумму около 1,5 млн. грн., Из которых наличные деньги в национальной и иностранных валютах на сумму 1,3 млн. грн., А также печати, штампы, клише и документы фиктивных предприятий.

Также правоохранители установили, что в течение 2012-2014 годов через счета подконтрольных фигурантам предприятий было проведено более 220 млн. грн.

В настоящее время сотрудниками УГСБЭП УМВД ведется оперативное сопровождение уголовного производства, с целью установления других эпизодов преступной деятельности, возмещения причиненных государственным интересам и гражданам ущерба и привлечению виновных к ответственности.

конвертационный центр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Происшествия
В субботу, 8 августа, на 170 км автодороги Н-24 "Благовещенское - Николаев" возле села Белоусовка Вознесенского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля Renault под управлением 47-летнего мужчины, и микроавтобуса Volkswagen. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Николаевской области. После столкновения водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части дороги в кювет. В салоне м...
Общество
В Николаеве, 15 и 16 августа, пройдет выставка-пристройство беспородных собак. Каждый желающий сможет посмотреть воочию на животных и выбрать того, кто приглянулся. Об этом корреспонденту 0512.ua. сообщила Эльмира Галущенко. Выставка состоится по адресу Театральная, 1 ( ДК "Молодежный"). На ней будут представлены собаки, которые временно находятся на КП "Центр защиты животных". Также выступят детские коллективы, студенческий театр СТУК , дрессированные соб...
Общество
В ПАТ "Укрзалізниця" продолжают восстанавливать пассажирские железнодорожные перевозки. Так, назначено курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог. Об этом информирует региональный филиал «Одесская железная дорога». С 10 августа восстановится курсирование  ежедневных поездов: №6704 Херсон - Снигиревка, 20:20-21:25; №6703 Снигиревка - Херсон, 22:30-23:50. Стоимость билета в плацкартном вагоне...
Тест от 0512
Ежегодно 8 августа отмечается всемирный день кошек (World Cat Day) по инициативе Международного фонда по защите животных. Праздник появился в 2002 году не только с целью чествования животных, но и для привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. Домашняя кошка (Felis catus) входит в семейство кошачьих, в котором различают два подсемейства, четыре рода и около 36 видов. В России обитают представители обоих подсемейств, три рода и 12 видов. Около...
Общество
В субботу, 8 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно иностранных валют. Об этом сообщает корреспондент 0512.ua. со ссылкой на Минфин.  Национальный банк Украины установил такой курс: 27,6793 гривен за доллар и 32,7972 гривны за евро. Что касается николаевских банков, то 8 августа доллар можно купить от 27,680 гривен и до 27.900 гривен. Стоимость евро в банках Николаева от 32,570 гривен и до 33,100 гривен.
Происшествия
В пятницу, 7 июля, в Николаеве при пожаре в частном доме погибли два человека. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области. В 16:31 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Фонтанная. В здании живут супруги, 79-летний мужчина с инвалидностью и 68-летняя женщина. На вызов прибыли два отделения 5-й государственной пожарно-спасательной части. Оказалось, что сосед по...
Общество
По состоянию на 10:00 8 августа в Николаевской области выявлено девять новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС. Всего зарегистрировано 705 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 93. Из всех 705 подтвержденных случаев по месту жительства: - город Николаев - 220 человек; - город Южноукраинск - 147 человек; - город Первомайск - 24 человека; - Арбузинский райо...
Общество
8 августа на Черноморских курортах Николаевщины, а именно Очакове, Рыбаковке и Коблево температура воды колеблется от 24,2 до 24,9 градусов тепла.  Об этом сообщает корреспондент 0512.com.ua со ссылкой на tur-pogoda.com.ua.  В Очакове вода в море самая теплая +24,9 градусов. В Коблево чуть холоднее -  температура воды составила +24,3.  В Рыбаковке вода прогрелась до +24,2.  А погоду на выгодные в Николаеве смотрите ТУТ.
Общество
По состоянию на 8 августа в Украине зафиксовано 1489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 79 750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1879 летальных, 43655 пациентов выздоровели. Проведено 1154378 тестирования методом ПЦР ( полимеразно-цепноьй реакции). Всего за сутки выписаны 600 пациентов. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 2955 случаев; Волынская область - 4226 случаев; Днепропетровская...