В Николаеве накрыли конвертационный центр

Налоговая милиция области провела очередную операцию по борьбе с уклонением от уплаты налогов, фиктивным предпринимательством, конвертацией денежных средств («конвертационных центров»).

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Николаевской области.

В ходе операции во время проведения обысков офисных и жилых помещений по месту жительства лиц, причастных к совершению преступлений, обнаружены и изъяты почти 3 млн. грн. и 500 тыс. долларов США (полученных в результате фиктивной предпринимательской деятельности) и офисная техника, первичные бухгалтерские документы.

Следственным управлением финансовых разследований Главного управления Миндоходов в Николаевской области в рамках криминального производства по признакам криминальных правонарушений, предусмотренных Криминальным Кодексом Украины (фиктивное предпринимательство, пособничество в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах), проведен ряд следственных действий.

Досудебное следствие продолжается. В Единый реестр досудебных расследований внесена запись о криминальном производстве по признакам криминальных правонарушений, предусмотренных Криминальным Кодексом Украины.