Мошенники, «разводившие» американцев на деньги через николаевский банк, получили от года до девяти

Мошенники из Николаева, "разводившие" американцев на деньги, получили от года до пяти.

Так, вступил в законную силу приговор суда в отношении членов организованной преступной группировки, которые мошенническим путем завладели денежными средствами резидентов США на сумму более 13 млн. грн.

В 2010 году работниками спецподразделения Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Николаевской области и Главного управления БОП МВД Украины была пресечена деятельность международной организованной преступной группы, в состав которой входили трое мужчин - граждане Республики Молдова и Российской Федерации.

Преступники, по специфике «деятельности» были, так сказать, в «белых перчатках» и специализировались исключительно на незаконных действиях по доступу к банковским счетам резидентов иностранных государств и снятием с них денежных средств.

Так, в течение нескольких дней мошенники, привлекая к проведению сложной схемы несколько банков Америки (конечно, без их на то разрешения), перечислили с нескольких счетов финансовых учреждений денежные средства на общую сумму 1,2 млн. долларов США (более 9 млн. грн.). А владельцем электронного счета, который пополнился указанной суммой, оказался житель Молдовы, который, правда, не захотел связываться с банковскими учреждениями на территории своего государства, а выбрал финансовое учреждение, расположенное в г. Николаеве.

Прибыль вдохновила «тройку» на дальнейшие действия и они, используя сеть Интернет, в специализированной он-лайн программе еще одного банковского учреждения Америки осуществили незаконный доступ к профилю клиента указанного банка, получив возможность распоряжаться средствами юридического лица, зарегистрированного в США. И на этот раз «умельцы» справились также за несколько дней, совершив незаконный электронный перевод денежных средств в сумме 0,4727 млн. долларов США (более 3 млн. грн.). «Повезло» вновь тому же гражданину Молдовы и его счет пополнился на достаточно «приятную» сумму.

В сентябре 2010 года, в результате комплекса оперативно - розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками спецподразделения УБОП, члены преступной группировки были установлены и задержаны. Правоохранители соседних государств объединились, совместно отработали все действия, связанные со сбором доказательной базы преступления и документированием мошеннических схем злоумышленников, и причастность задержанных к совершению указанного игнорирования буквы Закона и легализации денежных средств на территории Украины были доказаны.

Общая сумма ущерба, причиненного преступниками, составила более 13 млн. грн. Правоохранители, в ходе досудебного следствия по уголовному производству изъяли иностранную валюту на сумму более 9 млн. грн., решили вопрос по возврату денежных средств потерпевшей стороне.

В 2013 году судом Центрального района г. Николаева обвиняемые по данному уголовному делу были осуждены к лишению свободы на сроки от 1 до 9 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Культура
Масленица празднуется с 24 февраля по 1 марта. Это последняя неделя перед Большим постом, когда веселятся и устраивают гуляния. У николаевцев будет целый выбор, где отметить праздник, а можно даже успеть посетить все локации. Редакция 0512.ua. собрала все места в одном материале Каштановый сквер 29 февраля в 12:00 в Каштановом сквере жителей и гостей Николаева ожидают гуляния "На волне весны". В программе: фольклорное представление, концертная программа, и...
Общество
В среду, 26 февраля, в Николаевской областной государственной администрации чиновники рассказали, как поступать горожанам с симптомами коронавируса. Информация была озвучена в ходе брифинга касательно готовности предприятий города к борьбе с угрозой вируса, передает корреспондент 0512.com.ua. Госпитальной базой Управление здравоохранения николаевской ОГА определило Областной центр лечения инфекционных заболеваний. “На сегодняшний день в областной инфекцион...
Власть
В Николаеве продолжают ликвидировать последствия штормового ветра: на данный момент пытаются восстановить понтонный мост.  Об этом заявил мэр Александр Сенкевич в ходе брифинга, 26 февраля, сообщает корреспондент 0512.ua. В понедельник, 24 февраля, из-за сильного ветра рухнул пешеходный понтонный мост.  По словам Сенкевича, на устранения проблемы уйдет не меньше месяца. Раньше понтонный мост затапливался, но сейчас оторвало крепление, которое держит мост с...
Происшествия
В среду, 26 февраля, в Николаеве произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Об этом сообщает корреспондент 0512.ua. Предварительно сообщается, что автомобили ехали в Большой Морской в сторону Пушкинского кольца. В районе улицы Обсерваторной водительDaewoo въехал в заднюю часть авто Renault. Оба авто получили значительные механические повреждения, движение затруднено. О самом резонансном ДТП в Николаеве вы можете прочитать ТУТ.
Власть
Члены исполнительного комитета не проголосовали за проект решения, который предполагает установку 39 торговых киосков и летних площадок на территории города. Об этом шла речь в ходе очередного заседания исполкома, в среду, 26 февраля, сообщает корреспондент 0512.ua. Сообщается, что по всем 39 объектам есть положительный вывод департамента архитектуры, но член исполкома Владимир Тимошин заявил, что исполком рассматривал сервитуты 2 года назад, а теперь на и...
статья
Авария, в которой джип буквально снес маршрутку, всколыхнула  николаевцев. Все задаются вопросом - получат ли виновники заслуженное наказание? И кто виноват больше - пожилой маршрутчик или “крутой” водитель джипа. И самое главное - не спустят ли это дело на тормозах ка дело Казимирова?   История ДТП, главным фигурантом которой стал Алексей Казимиров, тянется уже 9 лет.  В 2011 году тогда еще 22 - летний парень, находясь за рулем “Мерседеса”, сбил на перехо...
Власть
В Николаеве согласовали выделение средств в сумме 14 миллионов гривен из резервного фонда для устранения последствий ураганного ветра. За данное решение проголосовали на заседании исполкома, 26 февраля, сообщает корреспондент 0512.ua. Первый заместитель городского головы Владимир Крыленко сообщил, что накануне состоялось заседание комиссии по ЧС, где и подняли вопрос финансирования. Члены исполкома внесли проект решения в повестку дня, в котором предлагает...
Спорт
Николаевская саблистка Александра Бондарь стала серебряным призером на чемпионате Европы среди кадетов в хорватском Порече. Об этом сообщает издание Николаевский спорт.  В групповом раунде украинка победила в пяти поединках из шести. В 1/32 финала Бондарь разобралась с британкой Эми Вествелл (15: 9), далее выбила из борьбы румынку Амалию Состояние (15:12) и гречанку Константину кефали (15: 5), а в бою за выход в полуфинал оказалась сильнее лидера посева Ни...
Партнерский спецпроект
Сайт 0512.com.ua долучився до розробки партнерського спецпроекту “Made in Ukraine ”. Його учасниками стали відомі українські бренди, які пропонують якісні послуги та досягли успіху у своїй галузі. Ми зібрали в одному матеріалі, який розміщений ось ТУТ, актуальну інформацію про українських виробників та послуги, які вони надають. Зокрема, у матеріалі ви можете прочитати про українські бренди, які спеціалізуються на меблях, на аксисуарах, одязі, іграшках, те...