Благодаря николаевской милиции, пострадавшим вернули более 9 миллионов гривен

Благодаря николаевской милиции пострадавшим вернули более 9 миллионов гривен.

Вступил в законную силу приговор суда в отношении членов организованной преступной группировки, которые мошенническим путем завладели денежными средствами резидентов США на сумму более 13 млн. грн., сообщают в ССО УМВД Украины в Николаевской области.

В 2010 году работниками спецподразделения Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Николаевской области и Главного управления БОП МВД Украины была пресечена деятельность международной организованной преступной группы, в состав которой входили трое мужчин - граждане Республики Молдова и Российской Федерации.

Преступники, по специфике «деятельности» были, так сказать, в «белых перчатках» и специализировались исключительно на незаконных действиях по доступу к банковским счетам резидентов иностранных государств и снятием с них денежных средств.

Так, в течение нескольких дней мошенники, привлекая к проведению сложной схемы несколько банков Америки (конечно, без их на то разрешения), перечислили с нескольких счетов финансовых учреждений денежные средства на общую сумму 1,2 млн. долларов США (более 9 млн. грн.). А владельцем электронного счета, который пополнился указанной суммой, оказался житель Молдовы, который, правда, не захотел связываться с банковскими учреждениями на территории своего государства, а выбрал финансовое учреждение, расположенное в г. Николаеве.

Прибыль вдохновила «тройку» на дальнейшие действия и они, используя сеть Интернет, в специализированной он-лайн программе еще одного банковского учреждения Америки осуществили незаконный доступ к профилю клиента указанного банка, получив возможность распоряжаться средствами юридического лица, зарегистрированного в США. И на этот раз «умельцы» справились также за несколько дней, совершив незаконный электронный перевод денежных средств в сумме 0,4727 млн. долларов США (более 3 млн. грн.). «Повезло» вновь тому же гражданину Молдовы и его счет пополнился на достаточно « приятную » сумму.

В сентябре 2010 года, в результате комплекса оперативно - розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками спецподразделения УБОП, члены преступной группировки были установлены и задержаны. Правоохранители соседних государств объединились, совместно отработали все действия, связанные со сбором доказательной базы преступления и документированием мошеннических схем злоумышленников, и причастность задержанных к совершению указанного игнорирования буквы Закона и легализации денежных средств на территории Украины были доказаны.

Общая сумма ущерба, причиненного преступниками, составила более 13 млн. грн. Правоохранители, в ходе досудебного следствия по уголовному производству изъяли иностранную валюту на сумму более 9 млн. грн., решили вопрос по возврату денежных средств потерпевшей стороне.

В 2013 году судом Центрального района г. Николаева обвиняемые по данному уголовному делу были осуждены к лишению свободы на сроки от 1 до 9 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
20 февраля в Николаеве водопроводная сеть будет проводить аварийно - ремонтные работы по адресу ул. Садовая - ул. Чкалова. В связи с ремонтными работами с 9.00 до 19.00 водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам: - ул. Садовая от ул. Пограничная до ул. Набережная; - пр. Центральный от ул. Садовая до ул. 3 Слободская; - ул. 3 Слободская от пр. Центральный до ул. Большая Морская; - ул. Большая Морская от ул. Садовая до ул. 1 Военная; - ул. Колод...
Криминал
18 февраля в Николаеве неизвестный, угрожая пистолетом, ограбил почтовое отделение. Сообщение в полицию поступило около 20:10. 32-летний работник почтового сервиса заявил, что на их отделение совершено нападение. По словам заявителя, перед закрытием в почтовое отделение ворвался незнакомец, лицо которого было скрыто медицинской маской, а на голове капюшон. Угрожая пистолетом, злоумышленник завладел более 17 тысячами гривен и скрылся. По данному факту следо...
Происшествия
19 февраля в 9:35 на линию «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на мосту за пределами с Зайчевское в Николаевской области на автодороге М 14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск». По вызову направлено отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения 16 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию выяснилось, что столкнулись грузов...
Общество
На 19 февраля запасы крови на Николаевской станции переливания крови практически исчерпаны. Горожан призывают сдавать кровь. Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор Николаевской организации Ассоциации молодых доноров Украины Ирина Руденко. Потребность в донорской крови всегда есть. Она нужно в онкоотделениях, родильных домах и пострадавшим в ДТП. Ирина Руденко дает рекомендации тем, кто решит откликнуться и сдать кровь. В первую очередь п...
Общество
История бомбоубежищ начинается в 1930-х годах, а предназначение у них простое - защита населения от снарядов, авиабомб, обломков зданий и ядовитых газов. Данные убежища сохранились и по сей день, а за их состоянием в Николаеве следят управляющие кампании, ЖЭКи, ОСМБ и коммунальные предприятия. Знания местонахождений таких укрытий в критической ситуации может спасти жизнь человека, однако вспомнить, где находится ближайший в короткие сроки довольно сложно....
Культура
22–23 февраля в Николаеве состоится ежегодный областной конкурс разговорного жанра «Барви надії». В этом году на конкурсе свой разговорный талант и артистизм представят более 100 участников разного возраста (от 7 до 65 лет) со всей Николаевской области. Со сцены будут звучать стихи, проза, литературно-музыкальные композиции украинских и зарубежных классиков, современных писателей, а также разнообразные авторские произведения. Все участники получат дипломы,...
Общество
И.о. директора КП «Николаевэлектротранс», депутат Владимир Евтушенко заявил, что город будет постепенно получать новые троллейбусы, которые планируется закупить за кредитные средства от Европейского банка реконструкции и развития. Примерно по 20 единиц транспорта в год из 60. Об этом сообщают «Преступности.НЕТ». "Нам не пойдут сразу 20 троллейбусов, максимум, что нам может прийти - это только пять. Каждый год поставщик планирует давать нам по 20 троллейбус...
Общество
Семья парня, разбившего сердце арт-объекта «I LOVE MYKOLAIV», заплатит около 9 тысяч гривен за ремонт. Сам парень отправится на общественные работы. После встречи с мэром, родители 18-летнего парня встретились с представителями департамента ЖКХ и подрядной организации, которая будет заниматься восстановлением поврежденного сооружения. Обойдется это примерно в 9000 гривен. Сам молодой человек, действия которого привели к порче имущества общества и соответст...
Происшествия
Полиция проводит расследование обстоятельств ДТП в Кривоозерском районе Николаевской области, в результате которого травмировались 17 человек. Напомним, около 1:30 часов ночи 19 февраля на 295 км автодороги «Киев - Одесса» возле пгт Кривое Озеро Николаевской области 55-летний водитель, управляя рейсовым автобусом Temsa Diamond сообщением «Одесса - Киев», двигаясь со стороны Одессы в направлении Киева, допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo с по...