В Николаеве «накрыли» конвертационный центр

В Николаеве "накрыли" конвертационный центр.

Оперативники ГУ Миндоходов в Николаевской области в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявили и пресекли незаконную деятельность группы лиц, осуществляющих пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо ткрупных размерах, фиктивном предпринимательстве, подделке документов и легализации денежных средст, полученных преступным путем.

Было установлено, что злоумышленники, в период 2008-2009 годов, зарегистрировали 4 субъекта предпринимательской деятельности с целью оказания помощи в уклонении от уплаты налогов предприятиями путем заключения договоров с отсутствием реальности финансово- хозяйственных операций, недоплачивая при этом в государственный бюджет значительные суммы налогов.

Через счета этих фиктивных СПД было «проконвертировано» 67,7 млн. гривен. Действия указанных лиц привели, к уклонению от уплаты налогов по одному СПД - на 6,7 млн. грн., по другим - на 3,7 млн. грн.

На сегодняшний день в Центральном районном суде г. Николаева открыто производство в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212, ст.205, ч.2 ст.209 и ст.358 КК Украины. Санкции статтей, по которым обвиняется данная группа лиц, предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет и штраф 425 тыс. гривен с возмещением убытков, нанесенных государству.