Николаевец проводил незаконные операции с электронными деньгами: оборот 1,5 миллиона гривен в месяц

22 апреля николаевские киберполицейские прекратили деятельность онлайн-обменника с ежемесячным денежным оборотом в более полутора миллиона гривен. 

Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУНП в Николаевской области. 

Полицейскими был задержан 31-летний житель Николаевской области. В своем онлайн-обменнике он использовал  платежные системы, внесенные в санкционные списки СНБО Украины. По предварительным подсчетам, ежемесячный денежный оборот составлял более полутора миллиона гривен. 

Киберполицейские установили, что злоумышленник в 2019 году создал и администрировал сайт по предоставлению услуг онлайн обмена электронных денег и криптовалюты, осуществляя финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем “QiwiWallet”, “WebMoney”, “Яндекс.Деньги”, которые запрещены на территории Украины. От каждой операции, проходившей через его сайт, мужчина получал немалую комиссию, которая могла достигать 30 процентов от суммы переведенных средств.

Правоохранители провели санкционированные обыски по адресам проживания задержанного. В результате следственных действий изъяли мобильные телефоны, платежные карточки разных банков, компьютерную технику, где во время предварительного осмотра, была обнаружена информация, подтверждающая его преступную деятельность, а также другие вещественные доказательства. Также во время проверок киберполицейские установили ряд банковских счетов и счетов электронных платежных систем, через которые проводились незаконные операции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 200 Уголовного кодекса Украины “Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления”,. За такие деяния задержанному грозит всего лишь  до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее здесь сообщалось, что на Николаевщине задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего отчима.