Нелегальное предприятие Николаевщины «развело» более 500 человек, обещая предоставление кредитов

Николаевское ООО «Грандфинресурс» "развело" более 500 человек, обещая предоставить им кредиты.

Так, сотрудниками Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Николаевской области разоблачена преступная деятельность должностных лиц ООО «Грандфинресурс», которые мошенническим путем, под видом оказания финансовых услуг населению, незаконно получают денежные средства граждан.

Установлено, что указанное предприятие не зарегистрировано в государственном реестре финансовых учреждений Украины, то есть ее хозяйственная деятельность, которая состоит из предоставления средств взаймы, вполне незаконна.

С помощью компьютерной техники работники фирмы вносили в реестр пользователей консультационных услуг информацию о лицах, которые обращались к частному предприятию для получения кредитного займа, а с целью предоставления законного вида своей деятельности, гражданам предлагалось подписать ряд соглашений, изготовленных на специальных бланках, после чего предлагалось оплатить вступительный взнос, сумма которого колебалась от 650 до 10500 грн. Представителями «финансового» учреждения объяснялось это тем, что именно выплата определенной суммы денежных средств является гарантией получения будущей займа.

После того, как посетитель частного предприятия перечислял «гарантийные» деньги, для работников фирмы он переставал быть интересным. Под различными предлогами «клиентам» предлагали подождать с получением займа, но не забывали при этом требовать от граждан ежемесячную уплату. По назначению платежа деньги перечислялись за оказание информационных и консультационных услуг.

Кроме этого, даже по просьбе клиентов по получению бланке договора для ознакомления с ним юриста, работники фирмы отказывали и ссылались на внутренние правила, а именно - запрет вынесения договора за пределы офиса.

По заявлениям граждан, которые стали жертвами мошеннических действий, следственным отделением Центрального РО УМВД Украины в Николаевской области открыто уголовное производство по ст. 190 УК Украины - «Мошенничество». Сейчас правоохранителями уже установлено более 500 человек, обратившихся в ООО «Грандфинресурс» для получения денежных кредитов, внесли «гарантийные» взносы, сумма которых доходила до 10 500 грн., и до 25 ежемесячных выплат на счет частного предприятия, но денежного кредита так и не получили.