Полиция разоблачила мошенническую «схему» Николаевского порта,-ФОТО

Национальная полиция разоблачила мошенническую «схему» завладения средствами иностранной компании судовладельцев в Николаевском порту. Сумма ущерба составляет более двух миллионов гривен.

Об этом сообщаетДепартамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В ходе следствия полицейские установили, что организаторами преступной «схемы» выступают должностные лица коммерческой структуры, а именно - морского агента, которое оказывает соответствующие услуги в морских портах Николаева и Черноморска.

Для этого предприятие заключило несколько договоров оказания услуг с другими обществами, в частности буксирными. Так, в соответствии с соглашениями последние оказывают услуги по буксировке судов заказчика (морского агента) по уже определенным тарифам, а тот в свою очередь предоставляет счета судовладельцам для оплаты.

Для незаконного завладения средствами судовладельцев должностные лица коммерческой структуры перед тем, как отправлять такие счета непосредственно конечному плательщику, фабриковали платежи буксирной компании. В них завышали стоимость предоставленных услуг до 50 процентов от фактических счетов.

По предварительным данным, только за январь - май 2020 года по указанной «схемой» лишь одного из многочисленных иностранных операторов обманули на сумму свыше двух миллионов гривен.

31 августа оперативники и следователи полиции провели санкционированные обыски в офисах субъектов хозяйственной деятельности, а также по месту жительства лиц, причастных к преступлению. Процессуальные мероприятия проводились на территории Одесской и Николаевской областей.

Кроме того, с целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на счета коммерческой структуры - морского агента, открытые за рубежом и на которые поступали средства от иностранных контрагентов, наложены аресты.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сайт 0512.com.ua писал, что николаевский порт "Ольвия" передали в концессию катарской компании на 35 лет.