В Николаеве прокуратура и налоговая разоблачили схему незаконного экспорта зерна на 6,6 млрд. грн. - 0512.com.ua

В Николаеве прокуратура и налоговая разоблачили схему незаконного экспорта зерна на 6,6 млрд. грн.

В Николаеве ликвидирована схема незаконного экспорта сельхозпродукции на сумму свыше 6,6 млрд. гривен.

Как сообщили 0512 в Главном управлении ГФС в Николаевской области, в рамках проведения операции «Рубеж-2017», работниками налоговой милиции и таможенниками установлена группа лиц, которые на территории г. Николаева организовали схему минимизации таможенных платежей и уклонения от уплаты налогов, используя 73 подконтрольных предприятия (транзитеры, экспортеры и группу компаний нерезидентов).

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 Криминального кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).

Фигуранты действовали по следующей схеме: закупали за наличные у население сельхозпродукцию (семена подсолнуха, кукурузу, пшеницу, ячмень, бобы соевые и тому подобное), отображая в налоговом учете подконтрольных компаний приобретение сельхозпродукции у других подконтрольных предприятий. В дальнейшем махинаторы экспортировали сельхозпродукцию за границу по непрямым контрактам, с использованием подконтрольных предприятий-нерезидентов. При этом, в Николаевскую, Одесскую и Запорожскую таможни ГФС подавались грузово-таможенные декларации, в которых значительно занижалась фактурная стоимость товара.

В дальнейшем продукцию реализовывали с наценкой за рубежом, где на счетах подконтрольных предприятий-нерезидентов «оставался» реальный доход от проведенных махинаций.

Указанной группой лиц в течение 2016-2017 годов через подконтрольные компании было проведено экспортные операции на сумму свыше 6,6 млрд. гривен.

Следует отметить, что Николаевская таможня ГФС в течение двух месяцев осуществляла постоянный мониторинг оформления задействованными в схемы предприятиями таможенных деклараций во время перегрузки зерновых культур. Полученную информацию николаевские таможенники направляли в подразделения налоговой милиции Главного управления ГФС в Николаевской области для дальнейшей отработки.

При координации Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины, сотрудниками налоговой милиции Николаевской, Одесской и Запорожской областей в офисах компаний проведены обыски, по результатам которых изъято наличку, документы и «черновую бухгалтерию». На данное время, незаконная схема экспорта зерна прекращена.

Как сообщалось ранее, в Николаевской ГФС призвали предпринимателей приобрести кассовые аппараты

Присоединяйтесь к группе сайта 0512.ua на Facebook, чтобы первыми быть в курсе главных новостей города Николаева!

налоговая гфс
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
В субботу, 20 апреля, в Николаеве столкнулись Daewoo и Chrysler. Об этом сообщает корреспондент 0512. Автомобили двигались со стороны проспекта Центрального в сторону улицы Чкалова по улице Инженерной. В районе улицы Севастопольская автомобили столкнулись. От удара автомобиль Daewoo выбросило за пределы проезжей части, где он влетел в дерево. В результате ДТП никто не пострадал, ведутся разбирательства.
Происшествия
Николаев: спасатели ликвидировали пожар жилого дома Днем 20 апреля в Николаеве в Заводском районе горел жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения поступило в 13:09. На место вызова направлено отделение 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Благодаря слаженным и оперативным действиям деж...
Культура
В субботу, 20 апреля, на Соборной площади стартовал MYKOLAIV BIKER FEST. На фестиваль в Николаев съехались более 200 мотолюбителей. Посмотреть на уникальный слет байкеров, насладиться атмосферой драйва и адреналина собралось немало горожан. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы. Почетным гостем MYKOLAIV BIKER FEST стал городской голова Александр Сенкевич. Мэр отметил, что фестиваль - яркое и зрелищное мероприятие...
Общество
В течение января-февраля 2019 года численность населения Украины сократилась на 51,6 тыс. человек и на 1 марта составила 42 101 700 человек.  Об этом сообщает Страна со ссылкой на Государственную службу статистики. При этом число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 47 рожденных. В феврале Госстат сообщал, что за 2018 год численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек. Темпы сокращения населения в минувшем году опер...
Происшествия
В Николаеве 19 апреля сгорел гараж с автомобилем внутри. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Николаевской области. Сообщение о пожаре в гараже по ул. Самойловича в Службу спасения 101 поступило в 21:40. На место прибыли дежурные отделения 5 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Выяснено, что горит автомобиль BMW 520, который припаркован в гараже, и существует угроза распространения огня на рядом располож...
Общество
В Николаевской областной государственной администрации заявили, что ни они, ни руководство ЧНУ им. Петра Могилы не причастны с перевозке студентов в Киев на дебаты. Об этом сообщается на странице ОГА в Фейсбуке.  По их словам, департамент образования и науки Николаевской областной государственной администрации выполняет функции и полномочия только в рамках, предусмотренных действующим законодательством. Согласно нормам Закона Украины «Об образовании», обра...
информация обновляется
В субботу, 20 апреля, после полуночи, в Николаеве Mini Cooper снес трамвайную остановку. Об этом сообщает корреспондент 0512. Автомобиль Mini Cooper двигался по улице Чкалова со стороны Малой Морской в сторону Гражданской. Между указанными улицами женщина-водитель допустила столкновение с трамвайной остановкой.  Автомобиль получил  значительные механические повреждения, остановка практически полностью уничтожена. В ходе общения с водителем патрульными были...
Общество
В пятницу, 19 апреля, после дебатов кандидатов в Президенты Украины николаевским студентам, которые еще утром уехали на нескольких автобусах со сторонниками действующего Президента, заплатили. Об этом редакции 0512 сообщил анонимный источник. Кроме того, что людей автобусами везли со всей области, на некоторых даже не хватило билетов на стадион и они пошли просто "скитаться" по столице. После дебатов на НСК "Олимпийский" организаторы поездки студентам разд...
Общество
В пятницу, 19 апреля, в Николаеве на Соборной площади прошла прямая трансляция дебатов кандидатов в Президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.  Об этом сообщает корреспондент 0512. Сами дебаты проходили в Киеве на НСК "Олимпийский". Однако на прямую трансляцию пришло не много николаевцев, то ли прохладная погода помешала выйти из дому, то ли не особый интерес.  К слову, для удобства перед сценой поставили столы и лавки, а общественный поряд...