В Николаеве прокуратура и налоговая разоблачили схему незаконного экспорта зерна на 6,6 млрд. грн.

В Николаеве ликвидирована схема незаконного экспорта сельхозпродукции на сумму свыше 6,6 млрд. гривен.

Как сообщили 0512 в Главном управлении ГФС в Николаевской области, в рамках проведения операции «Рубеж-2017», работниками налоговой милиции и таможенниками установлена группа лиц, которые на территории г. Николаева организовали схему минимизации таможенных платежей и уклонения от уплаты налогов, используя 73 подконтрольных предприятия (транзитеры, экспортеры и группу компаний нерезидентов).

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 Криминального кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).

Фигуранты действовали по следующей схеме: закупали за наличные у население сельхозпродукцию (семена подсолнуха, кукурузу, пшеницу, ячмень, бобы соевые и тому подобное), отображая в налоговом учете подконтрольных компаний приобретение сельхозпродукции у других подконтрольных предприятий. В дальнейшем махинаторы экспортировали сельхозпродукцию за границу по непрямым контрактам, с использованием подконтрольных предприятий-нерезидентов. При этом, в Николаевскую, Одесскую и Запорожскую таможни ГФС подавались грузово-таможенные декларации, в которых значительно занижалась фактурная стоимость товара.

В дальнейшем продукцию реализовывали с наценкой за рубежом, где на счетах подконтрольных предприятий-нерезидентов «оставался» реальный доход от проведенных махинаций.

Указанной группой лиц в течение 2016-2017 годов через подконтрольные компании было проведено экспортные операции на сумму свыше 6,6 млрд. гривен.

Следует отметить, что Николаевская таможня ГФС в течение двух месяцев осуществляла постоянный мониторинг оформления задействованными в схемы предприятиями таможенных деклараций во время перегрузки зерновых культур. Полученную информацию николаевские таможенники направляли в подразделения налоговой милиции Главного управления ГФС в Николаевской области для дальнейшей отработки.

При координации Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины, сотрудниками налоговой милиции Николаевской, Одесской и Запорожской областей в офисах компаний проведены обыски, по результатам которых изъято наличку, документы и «черновую бухгалтерию». На данное время, незаконная схема экспорта зерна прекращена.

Как сообщалось ранее, в Николаевской ГФС призвали предпринимателей приобрести кассовые аппараты

Присоединяйтесь к группе сайта 0512.ua на Facebook, чтобы первыми быть в курсе главных новостей города Николаева!

Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Актуальность
0/12
Автор
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов