СБУ разоблачила конвертцентр в Николаеве, отмывающий средства агропредприятий

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома.

Об этом сообщали в пресс-центре СБУ.

Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств коммерческих структур, через осуществление фиктивных бестоварных операций.

"В ходе обысков в офисах "конверта" сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более 90 печатей и документацию, которые подтверждают проведение нелегальных сделок", - говорится в сообщении.

Наложен арест почти на двести счетов, использовавшихся организаторами конвертационного центра. 

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Ранее, СБУ раскрыла схемы николаевских портовиков почти на 5 миллионов гривен.

сбу конвертационныйцентр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Суд из-за давности преступления по просьбе прокурора закрыл уголовное дело семейного врача Новобугского районного центра, которую подозревали в халатности, повлекшей смерть пациентки. Об этом сообщает Новобугский районный суд Николаевской области. Врача подозревали в том, что в январе 2014 года она из-за небрежности не правильно лечила больную, что повлекло смерть пациентки. Поскольку с того момента прошло уже более четырех лет, то прокурор просил суд осво...
Спорт
Команда ультрамарафонцев из Николаева приняла участие в Чемпионате Украины по суточному бегу "Самопревосхождение" и заняла 2 место в командном зачете. Об этом 0512 сообщил участник марафона, Сергей Ян. "Забеги "Самопревосхождение" проводятся для формирования культуры сверхмарафонских дистанций, они помогают развитию успокоения ума, полноценному и здоровому образу жизни", - говорит Сергей. Как сообщаю участники забега, но соревнованиях создаются все условия...
Происшествия
В последнее время аварии в Николаеве случаются все чаще. Скорее всего это из-за непогоды. Так и в понедельник, 24 сентября, после пройденного ливня произошло неприятное ДТП. На Богоявленском проспекте, в районе пересечения с улицей Старокрепостная в заднюю часть BMW X5 въехал автомобиль ЗАЗ "Таврия". Столкновение произошло из-за несоблюдения интервал-дистанции. Транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет. Читайте также: В Нико...
Общество
Государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения утром 25 сентября отключил вещание телеканала «UA: Перший». Об этом сообщает гендиректор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания. "Сегодня утром государственный концерн РРТ отключил вещание UA:Перший (за долги государствагосударству)", - написал он в Facebook. Как уточнил Аласания, отключение произошло по всей стране. Проверяется ситуация в областях "прифронтовой зоны". По информации "...
Политические новости
Один з лідерів РНС, кандидат у Президенти народний депутат Юрій Дерев’янко на зустрічах з людьми в Южноукраїнську та Первомайську озвучив ключові пункти своєї президентської програми, яка передбачає побудову цифрової держави та неоекономіки. Про це повідомила прес-служба політика. Юрій Дерев’янко презентував чіткий план побудови в Україні нової системи, яка зведе до мінімуму корупцію і бюрократію та дозволить зробити економічний прогрес. Це неоекономіка з...
Общество
На Николаевщине активизировались мошенники, которые представляются от имени руководства Первомайской местной прокуратуры Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области. В частности, субъекты хозяйствования Первомайска и Первомайского района на мобильные телефоны получают звонки якобы от руководителя Первомайской местной прокуратуры и его заместителей с просьбами помочь в решении определенных вопросов, в том числе и мат...
Политические новости
22 сентября в Киеве прошел съезд партии "Основа". Делегаты утвердили новую программу партии и определились с кандидатом от «Основы» на президентских выборах. Съезд проходил в формате круглого стола. Главными целями развития страны партия определила безопасность Украины, ее экономическое развитие, использование геополитического положения Украины как моста между Европой и Азией, стимулирование развития технологий и повышение качества жизни граждан. «Страну н...
Общество
Во вторник, 25 сентября, из-за аварийно-ремонтных работ часть Николаева останется без водоснабжения. Об этом сообщает "Николаевводоканал". Воды не будет по следующим адресам: Читайте также:Николаевский зоопарк установил для лис новые вольеры ЧИТАЙТЕ нас в Telegram. Здесь только самое интересное и важное в очень удобной для просмотра форме.Ссылка на Telegram 0512 https://t.me/mykolaiv0512
Происшествия
Во вторник, 25 сентября, в Николаеве столкнулись "Киа" и "Ланос". Об этом сообщает корреспондент 0512. Транспортные средства двигались по пр.Центральному со стороны ул.8-Марта в сторону ул.Соборной. Из-за несоблюдения интервал автомобили столкнулись. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. На месте работает полиция. Обстоятельства выясняются.  Из-за аварии образовалась пробка.