СБУ разоблачила конвертцентр в Николаеве, отмывающий средства агропредприятий

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома.

Об этом сообщали в пресс-центре СБУ.

Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств коммерческих структур, через осуществление фиктивных бестоварных операций.

"В ходе обысков в офисах "конверта" сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более 90 печатей и документацию, которые подтверждают проведение нелегальных сделок", - говорится в сообщении.

Наложен арест почти на двести счетов, использовавшихся организаторами конвертационного центра. 

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Ранее, СБУ раскрыла схемы николаевских портовиков почти на 5 миллионов гривен.

сбу конвертационныйцентр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Информация обновляется
Во вторник вечером, 25 сентября, в Николаеве жители КП "Гуртожиток" перекрыли пр. Богоявленский, требуя включить свет. Как сообщает корреспондент 0512, люди намерены перекрывать дорогу до тех пор, пока им не включат свет. Жители говорят, что без света они сидят с 10.00 утра. Всего дорогу перекрывают около 20-30 человек, они ходят по пешеходному переходу и тем самым препятствуют проезду транспорта. Контролирует ситуацию патрульная полиция. Игорь Воронцов на...
Спецпроект
Курсы иностранных языков "РостОк" Плохо понимаете иностранную речь на слух и боитесь что-то сказать, хотя знаете уйму слов? Готовитесь к важному собеседованию или экзамену? Мы знаем, как вам помочь! Английский не проблема, раз уж вы овладели русским, одним из самых сложный языков на планете! У нас можно изучить не только английский язык, но и немецкий, французский, испанский, итальянский. Возрастная категория - от 5 лет до бесконечности. Форма работы с дет...
Новости компаний
Современный бесконтактный термометр для измерения температуры тела и окружающей среды – весьма полезное приспособление, которое должно быть в каждом доме. С его помощью Вы с легкостью и за считанные секунды измерите температуру тела члена семьи. Но также устройство позволит узнать и температуру любой поверхности, предмета: стены, еды, воды. Каждый термометр инфракрасный бесконтактный, представленный в нашем магазине прошел тщательный отбор и гарантирует вы...
Происшествия
22 сентября в районе с. Коблево Березанского района Николаевской области "Рыбоохранный пвтруль" обнаружил промышленное судно, на котором ответственный за вылов рыбак осуществлял лов водных биоресурсов. Об этом сообщает Государственное агентство рыбного хозяйства. С помощью запрещенного орудия лова - одной драги кустарного производства, нарушителю удалось добыть 42175 рапанов, весом 4064,45 кг. Сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству Украины, составила...
Происшествия
Сотрудники Березанского отделения полиции получили информацию о том, что 29-летний местный житель незаконно хранит у себя дома взрывоопасные предметы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области. После проверки данная информация подтвердилась. По согласованию с прокуратурой по данному факту следователи начали уголовное производство за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, в рамках которого, получив ра...
Происшествия
В Николаеве вечером 24 сентября, во время сильного ливня, внезапно обрушившегося на город, затопило подъезд многоэтажного дома на просп. Богоявленском, 285. Об этом сообщает "СвідокІнфо". «В некоторых квартирах с потолка вода течет! А я живу на 9-м. Это видео с первого этажа я думаю все представили что творилось на верхнем! Водопад Виктория отдыхает!», - идет речь в сообщении. Также горожанка сообщает, что затопление возникло из-за того, что вовремя не был...
Происшествия
Во вторник утром, 25 сентября, в Николаеве, у дома на Озерной 19Б коммунальщики несколько часов не могли вывезти мусор. Об этом сообщает корреспондент 0512. Припаркованный автомобиль мешал подъезду мусоровоза. На место был вызван наряд полиции, которые выявили водителя и составили в отношении него административные материалы.
Общество
Николаевцев приглашают поучаствовать в тренинге и узнать больше о Верховной Раде. Организатором мероприятия выступает общественная организация "Лига интернов". Во время тренинга участники смогут узнать: - как работает Верховная Рада - как принимаются законы - как влиять на процесс законотворчества - какие вопросы можно и нужно решать путем принятия или изменения законов - какие вопросы лучше решать инструментами локального воздействия Так как количество ме...
Происшествия
Во вторник, 25 сентября, в Николаеве маршрутное такси врезалось в Lanos, который перевозили с помощью троса. Об этом сообщает корреспондент 0512. Автомобиль Audi тянула на тросе Lanos по улице Китобоев. При пересечении улицы Космонавтов в "Ланос" врезалось маршрутное такси. На место прибыли сотрудники ГСЧС, ожидаются полицейские.