На Николаевщине закрыли незаконный "обменник" с оборотом в 200 млн грн

Оперативными подразделениями Главного управления ГФС в Николаевской области в рамках расследования криминального осуществления прекращена деятельность "конвертационного центра".

Об этом сообщает пресс-служба Главное управление ГФС в Николаевской области. 

"В результате проведения оперативно-следственных действий установлено, что группой лиц создана схема проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций по переводу безналичных средств в наличность, которую в дальнейшем использовали для закупки сельскохозяйственной продукции. За два последних года злоумышленники незаконно перевели в наличность свыше 200 млн. гривен", - говорится в сообщении. 

Оперативными работниками заблокированы расчетные счета 10 субъектов хозяйственной деятельности, изъято 11 печатей, документы "фиктивных" и "транзитных" предприятий, компьютерную технику, а также наличность в сумме 1,8 млн. гривен.

Проводятся дальнейшие следственные действия относительно возмещения в полном объеме нанесенного государству ущерба.