В Николаеве разоблачили обменник с оборотом в $30 миллионов

Работники Государственной фискальной службы в Николаевской области ликвидировали "конвертационный центр, объем незаконных оборотов которого за 2015-2016 годы составил более 30 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Главное управление Государственной фискальной службы в Николаевской области.


"Конвертационный центр" предоставлял услуги предприятиям Николаевской, Одесской и Херсонской областей по незаконному переводу безналичных средств и легализации сельхозпродукции, используя при этом ряд фиктивных предприятий.


Фискальной службой был наложен ареста на 165 счетов 65 субъектов хозяйственной деятельности, изъято 15 печатей, документы "фиктивных" и "транзитных" предприятий, которые задействованы в схемах конвертации денежных средств и компьютерная техника.

обменник офшоры Николаев перевод денежных средств
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
На улице Кузнечной, 83 в Николаеве после летних каникул начал работу "Университет третьего возраста".  Об этом сообщает Николаевский городской совет.  Руководитель центра Наталья Садовая отметила, что в "Университете третьего возраста" пенсионеры бесплатно имеют возможность изучать компьютерные и музыкальные дисциплины, прикладное искусство, иностранные языки и ознакомиться с основами здорового образа жизни. В университете функционирует пять факультетов, н...
Общество
В городе Николаеве детская музыкальная школа № 3 ушла на дистанционное обучение. Об этом сообщил начальник управления культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета Юрий Любаров на странице в facebook. Любаров рассказал, что детская музыкальная школа № 3 перешла  на дистанционное обучение, которое продлится 14 дней.  Напомним, ранее сайт 0512.com.ua писал, что в Николаевских школах и детских садах зарегистрированы новые случаи заболевания к...
Общество
Николаев окутала осень. Понемногу начали опадать листья, город меняется в цвете и на улицах стало прохладнее.  Если мысли об этой поре расстраивают горожан, то корреспонденты сайта 0512.com.ua подготовили чек-лист занятий, которые помогут изменить отношение к осени.  Сделать фотосессию в осеннем парке Осень всегда ассоциируется с удивительным числом насыщенных красок. Именно в этот период Николаев сверкает в красных и желтых оттенках. В парках возможно зам...
Общество
В Николаеве второй день на общественных остановках образовываются большие очереди.  Об этом сообщается в facebook группе «Contect Center при Николаевском горсовете». В Николаеве в связи с усилением контроля соблюдения правил карантина на городских маршрутках водители перестали брать стоячих пассажиров. Это послужило образованию больших очередей на общественных остановках. Так, 21 сентября, жительница города Николаева Ольга Василенко рассказала, что на коне...
Происшествия
На улице Чкалова города Николаева мужчина застрял в металлической решетке окна на первом этаже двухэтажного жилого дома.  Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.  Спасатели с помощью комбинированного электроинструмента SPS 360 деблокировали мужчину 1981 года рождения.  Как выяснилось, пока мужчина вышел во двор, дверь в квартиру захлопнулась из-за сквозняка и он пытался через окно попасть в квартиру. Медики оказали мужчине первую помощь, в...
Общество
Киевская фирма продаст Николаевской областной государственной администрации три тысячи защитных медицинских костюмов за 328 тысяч гривен. Об этом сообщается на сайте публичных закупок ProZorro. Аукцион был проведен 25 августа. Три тысячи комбинезонов заказчик оценил в 1 200 000 гривен. Отметим, что две фирмы предложили продать комбинезоны за 328 тысяч 800 гривен. Они попали в протокол раскрытия. По закону о тендерных закупках, у этих фирм потребовали предо...
Общество
Сколько стоят овощи и фрукты на Николаевских рынках 22 сентября? Принесло ли недавнее похолодание увеличение цен на сезонную продукцию?  Корреспондент 0512.com.ua побывал на городском рынке и узнал  какие цены сегодня.   Пройдясь по небольшим магазинчикам и открытым прилавкам, которые торгуют дарами садов и огородов, можно сделать вывод - массового скачка по сравнению с прошлым вторником цен нет. Подорожание есть, но для овощей и фруктов, которые мы употре...
Общество
Министерство обороны Украины разработало новый сухой паек для военнослужащих.  Об этом сообщает Министерство обороны Украины.  Расширенную линейку улучшенных рационов сухого пайка нового образца на базе так называемой 10-й нормы презентовали в оборонном ведомстве. Рассчитан на разовые приемы пищи военнослужащими, новый паек содержит ряд преимуществ по сравнению со старой версией. Среди преимуществ обновленной версии - расширение до 24-х рационов, вместо до...
Бизнес
Во вторник, 22 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно других иностранных валют. Как сообщает корреспондент 0512.com.ua со ссылкой на Минфин, Национальный банк Украины установил курс гривны в Николаеве на уровне 28,1127 гривен за доллар и 33,1744 гривен за евро. Показатели слегка упали. В банках Николаева курс доллара установили в пределах 28,000 - 28,300 гривен. Курс евро составил 32,800 - 33,400 гривен. Читайте...