В Николаеве разоблачили обменник с оборотом в $30 миллионов

Работники Государственной фискальной службы в Николаевской области ликвидировали "конвертационный центр, объем незаконных оборотов которого за 2015-2016 годы составил более 30 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Главное управление Государственной фискальной службы в Николаевской области.

"Конвертационный центр" предоставлял услуги предприятиям Николаевской, Одесской и Херсонской областей по незаконному переводу безналичных средств и легализации сельхозпродукции, используя при этом ряд фиктивных предприятий.

Фискальной службой был наложен ареста на 165 счетов 65 субъектов хозяйственной деятельности, изъято 15 печатей, документы "фиктивных" и "транзитных" предприятий, которые задействованы в схемах конвертации денежных средств и компьютерная техника.