Международные сделки связаны с большим риском. Другая правовая система, незнание законов, другая культура, другие правила расчетов - это только некоторые затруднения, сопровождающие взаимодействия с иностранными субъектами. Как же избежать неловких ситуаций, связанных с ненадлежащим контрагентом? Лучше предотвратить – то есть проверить еще все до подписания контракта на сайте https://youcontrol.com.ua/topics/perevirity-pidpryemstvo-za-ipn-nadiyniy-sposib/.
Сделать это можно на основании документов, полученных из различных источников – органов государственного управления, специализированных компаний, занимающихся такой деятельностью, или попробовать самостоятельно привлечь необходимые данные.
Для подтверждения, вы можете попросить потенциального подрядчика предоставить вам следующую информацию: заверенные генеральным директором копии уставных документов, свидетельства про государственную регистрацию и регистрацию в налоговых органах, справки статистического органа с перечнем видов деятельности контрагента.
Вы также можете попросить у контрагента выписку из ЕГРЮФП, в которой будет содержаться информация о текущем правовом статусе предприятия (или находится в процессе ликвидации), а также перечень лиц, уполномоченных на представительство предприятия. Основные данные контрагента, такие как идентификационный код, название, юридический адрес, уполномоченное для представления лицо, место и время регистрации фирмы, а также текущий правовой статус, находятся в свободном доступе на сайте государственного предприятия. Если возникнет такая необходимость, на этой же странице вы можете проверить, что контрагент имеет действительную лицензию на проведение определенных видов хозяйственной деятельности, а также орган, который выдал лицензию.
Кроме перечисленных документов, вы также можете дополнительно проверить полномочия лиц, которые подписывают договоры, на основании таких документов, как последний отчет, декларации, копии или образцы подписей.
Отсутствие обязательств перед бюджетом проверите, получив от подрядчика справки про отсутствие задолженностей, выданной налоговой инспекцией. Самостоятельно вы можете получить выписку из единого реестра движимого имущества, подтверждающую, что активы контрагента не покрываются залогом.
Также самостоятельно вы можете обратиться в органы налоговой администрации о подтверждении списков, что ваш контрагент не находится в „черном списке” фиктивных или сомнительных компаний.
