Податкова служба Миколаївщини підсилила заходи з протидії операціям, що можуть бути пов’язані з відмиванням доходів або фінансуванням тероризму.
У січні – листопаді 2025 року фахівці відділу запобігання фінансовим операціям ГУ ДПС у Миколаївській області підготували 47 аналітичних висновків щодо виявлених підозрілих фінансових дій та їхніх учасників. Про це повідомляє ДПС.
Що відомо
30 висновків сформовано за ініціативою податкової, ще 17 — на запит правоохоронних органів, серед яких Нацполіція, СБУ, прокуратура, ДБР та інші структури.
Матеріали аналітичних досліджень передано правоохоронцям.
Зокрема:
- 32 висновки — до Миколаївської обласної прокуратури;
- 8 — до Слідчого управління ГУНП в області;
- інші — до СБУ, ДБР, БЕБ, прокуратур у різних регіонах.
За результатами відпрацювання вже відкрито 17 кримінальних проваджень, а щодо 15 суб’єктів господарювання матеріали долучені до інших справ.
Важливо знати
У податковій наголошують: у воєнний час стабільна сплата податків є критично важливою для обороноздатності країни, підтримки соціальних програм і відновлення інфраструктури. Платникам рекомендують звертатися до центрів обслуговування або онлайн сервісів у разі потреби консультацій.