В Николаеве на скамье подсудимых окажутся семь человек, обвиняемых в незаконной продаже табачных изделий и отмывании преступных доходов.
Среди фигурантов – местный предприниматель и шесть женщин, которые помогали реализовывать нелегальные сигареты в киосках города. Сумма "отмытых" средств составила более миллиона гривен, сообщили в областной прокуратуре.
Организатор и "команда"
Как установили следователи, в начале марта 2024 41-летний предприниматель создал преступную группу для сбыта контрафактной табачной продукции. В состав он привлек шесть женщин в возрасте от 33 до 67 лет.
Сигареты с поддельными акцизами
Нелегальную продукцию продавали в специально оборудованных киосках по всему Николаеву. В обращении находились сигареты с поддельными акцизными марками, а также без маркировки вообще. Правоохранители изъяли около 5 тысяч пачек товара на сумму ориентировочно 300 тысяч гривен.
Схемы легализации и судебная перспектива
Следствие также выявило сделки по отмыванию доходов, полученных от незаконной торговли, на сумму более 1 миллиона гривен. За эти преступления участникам группы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Дело уже передано в суд.
Напомним, в Николаевской области перед судом предстанут трое членов организованной преступной группы. Их обвиняют в незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ в особо крупных размерах.