В скором времени будут судить экскеровников "Заря" - "Машпроект" за хищение.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование масштабного коррупционного дела по завладению средствами ГП "Заря" – "Машпроект" на сумму 1,4 миллиарда гривен. Обвинительный акт передан в суд, пишет НАБУ.
Схема по агентским договорам
По данным следствия, в 2013-2018 годах руководство госпредприятия организовало преступную схему, по которой продукцию экспортировали через иностранную компанию-посредника. С ней был заключен ряд агентских договоров о якобы поиске клиентов и переговорах по контрактам.
На самом деле, никаких реальных услуг компания не предоставляла. Несмотря на это, госпредприятие перечислило на ее счета 71,6 миллиона долларов. В последствии эти средства были легализованы через другие компании, контролируемые экскеровщиками.
Участники схемы и подозрения
В сентябре 2023 года правоохранители сообщили о подозрении четырем бывшим генеральным директорам госпредприятия, а также руководителю частной компании-нерезидента. В марте 2024 года досудебное расследование эксдиректоров завершено. Им инкриминируют злоупотребление служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины), служебный подлог (ч. 1 ст. 366), а также легализацию доходов (ч. 2 и ч. 3 ст. 209). Материалы по другим лицам, вероятно причастным к схеме, выделены в отдельные производства.
Международное сотрудничество
НАБУ и САП обратились за международной правовой помощью более 20 юрисдикций. Ведомости из Индии подтвердили фиктивность услуг. Информация из Швейцарии и Латвии позволила отследить движение средств, в том числе обнаружены переводы на суммы $795 тыс., более 222 тыс. евро и 275 тысяч долларов соответственно. Расследование по части международных эпизодов продолжается.
Напомним, в Николаевской области будут судить руководителя строительной компании и инженера по техническому надзору, подозреваемых в присвоении почти 39,5 миллионов гривен из бюджета. Деньги должны были пойти на строительство понтонного моста через Южный Буг в Вознесенском районе. Однако работы так и не были выполнены.