18 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование по делу о завладении средствами государственного предприятия "Заря" - "Машпроект".
Как сообщается, бывшее руководство ГП "Заря" - "Машпроект", которое экспортировало продукцию собственного производства за границу, заключило с иностранной компанией ряд соглашений, по которым она якобы должна была предоставлять услуги по поиску потенциальных покупателей продукции предприятия.
В течение 2013-2018 годов четыре экс-директора "Заря" - "Машпроект" перевели безосновательно компании 71,6 млн долл, как оплату за мнимые агентские услуги.
В дальнейшем средства легализовались путем их перевода на счета иностранных компаний, подконтрольных экс-руководителям ГП. Нанесение убытков на эту сумму подтверждается заключением судебной экономической экспертизы.
Во время следствия с целью получения доказательств противоправной деятельности участников схемы НАБУ и САП направили запросы о международной правовой помощи в более 20 иностранных юрисдикций. Благодаря сведениям, полученным от индийских компетентных органов, удалось подтвердить факт фиктивности услуг, а информация от Швейцарии и Латвии позволила отследить "отмывание" незаконно полученных от ГП средств двумя его экс-чиновниками.
Напомним, в Николаеве пока не работают заводы "Заря" - "Машпроект" и Николаевский глиноземный завод, однако уже идут разговоры о возобновлении их работы.