С начала 2014 года, в результате совершения противоправных действий отдельными представителями бизнеса, на Николаевщине «отмыто» более 90 млн. гривен.
Отделом борьбы с отмыванием доходов полученных преступным путем ГУ Миндоходов в Николаевской области, в правоохранительные органы передано 29 материалов с признаками криминальных правонарушений. В результате отработки информации, содержащейся в полученных материалах, открыто 46 криминальных производств.
В соответствии с Криминальным кодексом Украины совершенные преступления квалифицированы как «противоправные действия, в результате совершения которых, незаконно получены доходы». Общая сумма разоблаченных махинаций в сфере государственных закупок и легализованных таким обрахом доходов составляет 90,5 млн. гривен.
Всего, в течение первого полугодия 2014 года, специалистами отдела борьбы с отмыванием доходов в Банк данных о сомнительных финансовых операциях внесено 31 сообщение, - сообщает Пресс – служба ГУ Миндоходов в Николаевской области.