В Николаеве пытались сдать «металл», ввезенный из зоны АТО (ФОТО+ВИДЕО)

В Николаеве остановлено деятельность экспортеров металлолома и большого «конвертационного центра».

Об этом сайту 0512 сообщили в СБУ Украины.

Должностными лицами ряда коммерческих структур организовано схему отмывания доходов, уклонение от уплаты налогов, вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия. В результате только за последний год госбюджета нанесен ущерб более чем 400 миллионов гривен.

Одновременно в Николаеве, Одессе и Киеве состоялось одиннадцать обысков в офисах и автомобилях коммерсантов. Изъято 2,4 миллиона гривен, печати, штампы фиктивных и оффшорных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, которые подтверждают незаконность финансово-хозяйственных отношений экспортеров лома черных металлов. Также заблокированы счета фиктивных предприятий.

В Николаеве пытались сдать «метал», ввезенный из зоны АТО (ФОТО+ВИДЕО) (фото) - фото 1



Кроме того, в Николаевском морском торговом порту остановлено таможенное оформление 13 тысяч тонн металлолома незаконного происхождения, в том числе из района проведения антитеррористической операции на сумму 60 миллионов гривен.

В Николаеве пытались сдать «метал», ввезенный из зоны АТО (ФОТО+ВИДЕО) (фото) - фото 2



Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины. Проверяется также причастность должностных лиц предприятий-экспортеров к финансированию терроризма.

В Николаеве пытались сдать «метал», ввезенный из зоны АТО (ФОТО+ВИДЕО) (фото) - фото 3
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов