Возбуждено уголовное дело в отношении мошенников, которые пытались обмануть банк в Николаеве

Прокуратурой Заводского района г.Николаева возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью – по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах и служебной подделки, а также относительно двух физических лиц-предпринимателей, по факту предоставления заведомо неправдивой информации работникам банка с целью получения кредита.

По информации прокурора Заводского района г.Николаева Сергея Полищука, в феврале 2008 года между одним из коммерческих банков и физическим лицом-предпринимателем В. был заключен договор кредита, согласно которому банк предоставил потребительский кредит в сумме более 467 тыс.грн. на приобретение грузового автомобиля DAF и полуприцепа TREILER. Основанием для предоставления кредита стали документы, которые предоставил В., в том числе и свидетельство о регистрации транспортного средства и полуприцепа.

Через несколько дней еще одно физическое лицо-предприниматель, гражданка Л. заключила подобный договор кредита с тем же банком, на сумму более 474 тыс.грн. – на приобретение грузового автомобиля DAF и полуприцепа MONTRACON. И таким же образом основанием для предоставления кредита стали документы, предоставленные банку Л., в том числе и свидетельство о регистрации транспортного средства и полуприцепа.

Согласно заявлениям вышеуказанных физических лиц-предпринимателей, кредитные средства с ссудных счетов банка были переведены на текущий счет общества с ограниченной ответственностью «Л» - на оплату за приобретение автотранспорта. Однако переведенные кредитные средства были использованы директором предприятия не по их целевому назначению.

В свою очередь, месяц спустя, в марте 2008 года, директор ООО «Л» также заключила с банком договор кредита, согласно которому банк предоставил потребительский кредит в сумме более 439 тыс.грн. на приобретение грузового автомобиля MAN и полуприцепа SHMITZ. Опять таки, основанием для предоставления кредита, среди прочего, были свидетельства о регистрации транспортного средства и полуприцепа.

- Эти  кредитные средства,  в сумме около 439 тыс.грн,. директор ООО «Л» по своему заявлению перевела с ссудного счета на текущий счет другого общества – на оплату за автотранспорт без намерения его приобретения, - рассказывает начальник отдела защиты конституционных прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры области Людмила Жмура. – Также установлено, что все указанные грузовые автомобили и полуприцепы в регистрационных подразделениях УГАИ УМВД Украины в Николаевской области не регистрировались. То есть, заемщиками (физическими лицами-предпринимателями и директором ООО «Л») во время оформления кредитов работникам банка была предоставлена недостоверная информация относительно финансового состояния предприятий, а также фиктивные документы о приобретении и регистрации автомобилей и полуприцепов.

В результате проверки в отношении  директора ООО «Л» возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (присвоение, завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, служебная подделка, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, что привело к тяжким последствиям в виде убытков, причиненных банку).

В отношении  физических лиц-предпринимателей возбуждено уголовное дело по  ч.2 ст. 222 Уголовного кодекса Украины (предоставление субъектом хозяйственной деятельности заведомо неправдивой информации работникам банка с целью получения кредита, что нанесло большой материальный ущерб банку).

По делу ведется следствие, сообщат пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Бизнес новости Николаева
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Вечером, 18 августа, в селе Конецполь, Николаевской области, автомобиль Alfa Romeo влетел в столб и загорелся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области. Сообщение о происшествии поступило на пульт в 23:51. Выехавшее по вызову дежурное отделение в 00:19 локализовало пожар площадью 7 кв.м, а в 00:40 - ликвидировало. К тушению привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники. Обстоятельства происшествия выясняли сотрудники право...
Общество
В субботу, 18 августа, николаевская молодежь присоединилась к субботнику на территории креативного пространства "Понтон". Об этом сообщает корреспондент 0512. На этот раз этот субботник имел очень важную миссию - подготовить территорию для установки фонарей. Инициатором субботника выступила - Анна Ганжул. Сделать Николаев чуточку чище пришло 15 ребят, которые сами часто отдыхает на "Понтоне", в том числе и студенческий мэр Дарья Чернявская. К тому же, непо...
Общество
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) ко Дню Независимости запустило Всеукраинскую информационную кампанию "Должность: простой украинец". Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета. Главная цель кампании - дать возможность всем гражданам поздравить друг друга с Днем Независимости с помощью специально созданного сайта-конструктора, а также усилить конструктивный диалог ме...
Происшествия
В Николаевской области, в селе Ивано-Кепино 57-летний мужчина утонул, пытаясь переплыть реку Ингулец. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области. Сообщение о пропаже мужчины в оперативно-координационный центр поступило 18 августа в 13:25.  Для обследования акватории водоема и поиска тела пропавшего спасатели воспользовались надувной лодкой, но это не дало результатов. Утром, 19 августа, до начала проведения дополнительных поисков спасателями...
Общество
МФК «Николаев» 17 августа в домашнем матче 5-го тура первой лиги обыграл «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. Об этом сообщает «НикСпорт». МФК «Николаев» - «Прикарпатье» - 1:0 «Николаев» владел преимуществом, и судьбу матча решил его лидер Игорь Семенина. На старте второго тайма он не реализовал пенальти – удар парировал вратарь. Но через 10 минут Семенина все-таки забил гол, который принес «Николаеву» третью победу в чемпионате. ЧИТАЙТЕ нас в Telegram. Здес...
Происшествия
В субботу, 18 августа, горело кафе «Лиман» на ул. 295-й Стрелковой дивизии 6-а г. Николаев. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что горит банкетный зал заведения. Им удалось не допустить переброски огня на другие помещения. К тушению привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Дополнительно на месте работала аварийная бригада ПАО «Николаевоблэнерго» и сотрудники полиции. Причина...
Общество
С января по июнь 2018 население Украины сократилось на 122,5 тыс. человек.  Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. По состоянию на 1 июля 2018 всего в Украине проживало 42 млн 263,9 тыс. человек. Ведомство зафиксировало значительное превышение смертности над рождаемостью. На 100 умерших приходится 55 родившихся. В указанный период в Украине родились 164,2 тыс. человек, смертность составила 298 тыс. человек. За счет мигран...
Общество
Что важного и интересного произошло в Николаеве 18 августа? На Николаевщине произошло ДТП с участием трех машин: есть пострадавшие, - ФОТО, ВИДЕО В субботу, 18 августа, на Николаевщине произошло ДТП с участием 3 автомобилей: "Volkswagen", "Mercedes" и "Toyota". В Николаеве запускается мобильное приложение для мгновенного вызова полиции, - ФОТО В Николаеве официально запустили приложение "My Pol" для моментального вызова полиции. Очередной замор: берег моря...
Происшествия
В субботу, 18 августа, на Николаевщине произошло ДТП с участием 3 автомобилей: "Volkswagen", "Mercedes" и "Toyota". Об этом сообщает корреспондент 0512. Автомобиль "Toyota" выезжал со стороны с. Баловное в сторону Николаева, где выехал на Киевское шоссе в правую полосу, согласно ПДД. Движущийся автомобиль "Mercedes" со стороны Новой Одессы в сторону Николаева увидев автомобиль "Toyota", перестроился в левый ряд, где при подъезде к повороту на с. Баловне на...