В Николаеве накрыли конвертационный центр, действовать которому помогали налоговики

В Николаеве накрыли конвертационный центр, действовать которому помогали налоговики.

В четверг ночью в Николаеве был раскрыт конвертационный центр, участниками которого являются действующие работники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Николаевской области. Объем денежных средств предприятий, входящих в состав центра, в 2013 году составил почти 500 миллионов гривен.

В состав конвертационного центра входили более 50-ти предприятий с признаками фиктивности, объем полученных денежных средств у которых в 2013 году составил практически полмиллиарда гривен.

Милицией был проведен комплекс следственных действий, а именно более 30-ти обысков всех участников конвертационного центра. В ходе проведения обыска была обнаружена оргтехника, документы, более 100 паспортов граждан Украины и идентификационных кодов, значительное число кредитных карт банков, две единицы огнестрельного оружия.

Одному из подозреваемых оглашено подозрение в совершении криминального правонарушения, предусмотренного статьей 205 ("Фиктивное предпринимательство") и частью 3-ей статьи 364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Актуальность
0/12
Автор
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов