В Николаевской области «наотмывали» более 10 миллионов гривен

В Николаевской области "наотмывали" более 10 миллионов гривен.

Так, с января месяца специалистами отдела по борьбе с отмывания доходов, полученных преступным путем, ГУ Миндоходов в Николаевской области внесено в Банк данных о финансовых операциях 49 сообщений.

Банк данных о финансовых операциях, относительно которых возникают основания считать, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, – это совокупность сведений относительно финансовых операций, которые проводятся субъектами предпринимательской деятельности и физическими лицами и отвечают признакам сомнительных финансовых операций.

Целью формирования банка является создание информационных массивов для осуществления комплексного анализа сведений относительно нахождения доходов в нелегальном обращении, выявления тенденций и механизмов, которые используются в процессах легализации преступных доходов, и разработки мероприятий, по противодействию таким проявлениям.

По результатам работы специалистов ГУ Миндоходов в Николаевской области обнаружены новые механизмы и схемы применения сложных технологий для отмывания доходов, полученных преступным путем. Было инициировано проведение 19 документальных проверок. Передано 36 материалов в правоохранительные органы для открытия криминального производства. Установлена сумма доходов, полученных преступным путем, которая составляет свыше 10 млн. гривен.

Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Актуальность
0/12
Автор
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов