Мошенники, «разводившие» американцев на деньги через николаевский банк, получили от года до девяти

Мошенники из Николаева, "разводившие" американцев на деньги, получили от года до пяти.

Так, вступил в законную силу приговор суда в отношении членов организованной преступной группировки, которые мошенническим путем завладели денежными средствами резидентов США на сумму более 13 млн. грн.

В 2010 году работниками спецподразделения Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Николаевской области и Главного управления БОП МВД Украины была пресечена деятельность международной организованной преступной группы, в состав которой входили трое мужчин - граждане Республики Молдова и Российской Федерации.

Преступники, по специфике «деятельности» были, так сказать, в «белых перчатках» и специализировались исключительно на незаконных действиях по доступу к банковским счетам резидентов иностранных государств и снятием с них денежных средств.

Так, в течение нескольких дней мошенники, привлекая к проведению сложной схемы несколько банков Америки (конечно, без их на то разрешения), перечислили с нескольких счетов финансовых учреждений денежные средства на общую сумму 1,2 млн. долларов США (более 9 млн. грн.). А владельцем электронного счета, который пополнился указанной суммой, оказался житель Молдовы, который, правда, не захотел связываться с банковскими учреждениями на территории своего государства, а выбрал финансовое учреждение, расположенное в г. Николаеве.

Прибыль вдохновила «тройку» на дальнейшие действия и они, используя сеть Интернет, в специализированной он-лайн программе еще одного банковского учреждения Америки осуществили незаконный доступ к профилю клиента указанного банка, получив возможность распоряжаться средствами юридического лица, зарегистрированного в США. И на этот раз «умельцы» справились также за несколько дней, совершив незаконный электронный перевод денежных средств в сумме 0,4727 млн. долларов США (более 3 млн. грн.). «Повезло» вновь тому же гражданину Молдовы и его счет пополнился на достаточно «приятную» сумму.

В сентябре 2010 года, в результате комплекса оперативно - розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками спецподразделения УБОП, члены преступной группировки были установлены и задержаны. Правоохранители соседних государств объединились, совместно отработали все действия, связанные со сбором доказательной базы преступления и документированием мошеннических схем злоумышленников, и причастность задержанных к совершению указанного игнорирования буквы Закона и легализации денежных средств на территории Украины были доказаны.

Общая сумма ущерба, причиненного преступниками, составила более 13 млн. грн. Правоохранители, в ходе досудебного следствия по уголовному производству изъяли иностранную валюту на сумму более 9 млн. грн., решили вопрос по возврату денежных средств потерпевшей стороне.

В 2013 году судом Центрального района г. Николаева обвиняемые по данному уголовному делу были осуждены к лишению свободы на сроки от 1 до 9 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
В субботу, 18 августа, на Николаевщине произошло ДТП с участием 3 автомобилей: "Volkswagen", "Mercedes" и "Toyota". Об этом сообщает корреспондент 0512. Автомобиль "Toyota" выезжал со стороны с. Баловное в сторону Николаева, где выехал на Киевское шоссе в правую полосу, согласно ПДД. Движущийся автомобиль "Mercedes" со стороны Новой Одессы в сторону Николаева увидев автомобиль "Toyota", перестроился в левый ряд, где при подъезде к повороту на с. Баловне на...
Общество
В четверг, 16 августа, в Николаеве официально запустили приложение "My Pol" для моментального вызова полиции. Об этом сообщает корреспондент 0512. Аналогичное приложение есть только в Черновцах и Ивано-Франковске. Сервис является полностью бесплатным и загрузить его возможно на таких платформах, как "Play Market" и "App Store". Это позволит ускорить скорость реагирования на вызовы и оптимизировать маршруты. Более того, в случаях чрезвычайных ситуаций прил...
Интервью
Наверное, каждый хотя бы раз слышал про "Студреспублику": от друзей, знакомых или где-то мелькало в новостях. Но если вы там не были, то толком и не знаете, что это и зачем туда ездит молодежь уже 20-й год подряд. Об этом и о многом другом редакции 0512 рассказала региональный координатор "Студенческой республики", студенческий мэр 2013 года и просто прекрасная девушка Виктория Романенко. Расскажи про саму «Студреспублику». Потому что она у всех на слуху,...
Происшествия
В четверг,16 августа, в Черном море, возле с. Рыбаковки Березанского района Николаевской области обнаружили большое количество мертвой рыбы на берегу. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины. Рыбоохранные патрульные осмотрели 2,5 км побережья и нашли5 тыс. мертвых рыбин атерины. На месте были отобраны пробы воды и погибшей рыбы для проведения лабораторных исследований. Устанавливаются причины гибели водных биоресу...
Криминал
В течение недели проохранители,  под условным названием «Мигрант», осуществляли проверку соблюдения закона Украины в миграционной сфере в двух районах Николаева. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области. Проверены были: Центральный рынок, ул. 3-й Слободская (рынок «Юлиана»), ул. 6-й Слободская (рынок «Украина»), ул. Колодезная и оптовый рынок по ул. Авангардной. В результате полицейские обнаружили трех иностранцев - граждан Азербайдж...
Происшествия
Уже около недели Вознесенский район страдает от ежедневных пожаров хвойной подстилки и лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области. Горит по несколько раз в сутки на разных площадях, фиксируется сразу по несколько ячеек. По факту пожаров Вознесенским отделом полиции уже начато досудебное расследование, которые имеют признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное уничтожение или пов...
Общество
Что произошло 17 августа? В Николаеве проведут масштабный опрос об отношении людей к бездомным животным Несмотря на споры вокруг методов регулирования численности собак и слишком острую дискуссию в обществе по этому поводу, городская власть приняла решение о разработке программного документа, который четко определит комплекс мероприятий и механизмы влияния на количество бездомных животных. Любимые нарушения николаевских водителей, - ФОТО По состоянию на 17...
Общество
На базе морского центра специального назначения состоялись соревнования по военно-прикладному плаванию и на лучшего водолаза специального назначения памяти командира центра капитана 1 ранга Алексея Зинченко. Об этом сообщает 73-й морской центр спецопераций в Facebook. Соревнования проходили в три этапа - первенство по плаванию (плавание вольным стилем на 50 метров, проныривание на максимальное расстояние, и эстафета на 50 метров вольным стилем), первенство...
Общество
С 23 июля, в Николаевской области и других областях Украины продолжается проведение комплекса целевых мероприятий под условным названием «Перевозчик». Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области. По состоянию на 17 августа правоохранителями осмотрено 1689 транспортных средства, используемые для предоставления услуг по перевозке пассажиров и выявлено 122 нарушения законодательства. Из них, за управление транспортными средствами, которые...