Благодаря николаевской милиции, пострадавшим вернули более 9 миллионов гривен

Благодаря николаевской милиции пострадавшим вернули более 9 миллионов гривен.

Вступил в законную силу приговор суда в отношении членов организованной преступной группировки, которые мошенническим путем завладели денежными средствами резидентов США на сумму более 13 млн. грн., сообщают в ССО УМВД Украины в Николаевской области.

В 2010 году работниками спецподразделения Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Николаевской области и Главного управления БОП МВД Украины была пресечена деятельность международной организованной преступной группы, в состав которой входили трое мужчин - граждане Республики Молдова и Российской Федерации.

Преступники, по специфике «деятельности» были, так сказать, в «белых перчатках» и специализировались исключительно на незаконных действиях по доступу к банковским счетам резидентов иностранных государств и снятием с них денежных средств.

Так, в течение нескольких дней мошенники, привлекая к проведению сложной схемы несколько банков Америки (конечно, без их на то разрешения), перечислили с нескольких счетов финансовых учреждений денежные средства на общую сумму 1,2 млн. долларов США (более 9 млн. грн.). А владельцем электронного счета, который пополнился указанной суммой, оказался житель Молдовы, который, правда, не захотел связываться с банковскими учреждениями на территории своего государства, а выбрал финансовое учреждение, расположенное в г. Николаеве.

Прибыль вдохновила «тройку» на дальнейшие действия и они, используя сеть Интернет, в специализированной он-лайн программе еще одного банковского учреждения Америки осуществили незаконный доступ к профилю клиента указанного банка, получив возможность распоряжаться средствами юридического лица, зарегистрированного в США. И на этот раз «умельцы» справились также за несколько дней, совершив незаконный электронный перевод денежных средств в сумме 0,4727 млн. долларов США (более 3 млн. грн.). «Повезло» вновь тому же гражданину Молдовы и его счет пополнился на достаточно « приятную » сумму.

В сентябре 2010 года, в результате комплекса оперативно - розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками спецподразделения УБОП, члены преступной группировки были установлены и задержаны. Правоохранители соседних государств объединились, совместно отработали все действия, связанные со сбором доказательной базы преступления и документированием мошеннических схем злоумышленников, и причастность задержанных к совершению указанного игнорирования буквы Закона и легализации денежных средств на территории Украины были доказаны.

Общая сумма ущерба, причиненного преступниками, составила более 13 млн. грн. Правоохранители, в ходе досудебного следствия по уголовному производству изъяли иностранную валюту на сумму более 9 млн. грн., решили вопрос по возврату денежных средств потерпевшей стороне.

В 2013 году судом Центрального района г. Николаева обвиняемые по данному уголовному делу были осуждены к лишению свободы на сроки от 1 до 9 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Баштанский районный суд приговорил священнослужителя, который развращал двух несовершеннолетних девочек к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на три года. Другими словами, священнослужитель получил условный срок. Об этом сообщает Баштанская местная прокуратура. Прокурором в полном объеме доказана вина злоумышленника, который в августе 2015 года воспользовался отсутствием жизненного опыта у девушек, 13-ти и 15-ти лет, вошел к ним в доверие и сове...
Общество
В четверг, 16 августа, во время проверки любительского рыболовства на водоеме Бугского лимана было разоблачено 2 грубых нарушения Правил рыболовства по признакам ч. 4 ст. 85 КУоАП.  Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль. В первом случае нарушитель с лодки добыл «лишние» 4 кг тарани (35 особей), причинив ущерб рыбному хозяйству Украины на сумму 2975 грн. Другим нарушителем было добыто 93 особи тарани с превышением суточной нормы вылова на 8 кг....
Криминал
Ленинский районный суд отправил 24-летнего подозреваемого в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского суда. Подозреваемый рассказал, что сначала поссорился с матерью и в ходе ссоры применил к ней физическое насилие. После того как мать ушла, пришел отец с незнакомкой, в то время, как он отдыхал в доме. Отец с женщиной набросились на него и дама выстрелила ему в лицо из травматического пистолета. После, завязалась драка, неизвестная убежа...
Общество
В сети начали появляться шуточные варианты карточки горожанина, которые отображают самые наболевшие проблемы Николаева. Напомним, Агенство развития Николаева объявило конкурс на открытый конкурс на разработку графического изображения муниципальной карточки. Редакция 0512 подготовила топ-7 самых забавных вариантов карточки николаевца. Озверелый пес, горы семечек, "новый" герб города и даже, маршрутка-убийца, - все это, по мнению автора, подчеркивает особенн...
Происшествия
В четверг, 16 августа, в Николаеве патрульные задержали двух водителей маршруток, которые оказались пьяными и ехали с нарушением правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Николаевской области. Около полуночи внимание патрульных привлекла маршрутка Mercedes-Benz, которая ехала по ул. Космонавтов с нарушением правил дорожного движения. Во время общения с водителем, инспекторы заметили явные признаки наркотического опьянени...
ONLINE
Вы же помните о нашем спецпроекте "Веб-камеры Николаева"? С помощью него вы сидя из дома можете насладиться видом на реку, или же на Соборную площадь. Круто, неправда ли? Но это еще не все, совсем недавно появилась новая камера с видом на Алею Славы, что в парке Победы. Все эти локации, и не только, вы всегда можете увидеть на сайте 0512 в разделе "Веб-камеры Николаева". Полюбовались? Не забудьте и друзьям рассказать!
Общество
Николаев находится на шестом месте среди загрязненного рейтинга. Первое место занял Мариуполь. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского. Рейтинг за январь-июнь 2018 года составляли по пяти главным основам загрязнения. После Мариуполя, города идут по снижении: Одесса, Луцк, Каменское, Днепр, Киев, Николаев, Славянск, Кривой Рог, Краматорск, Рубежное, Лисичанск и Запорожье. Центральная г...
Криминал
В среду утром, 15 августа, просто в подъезде дома по проспекту Богоявленском мужчина пытался вырвать из рук пенсионерки телефон. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области. По прибытию полицейские узнали, что нападающего удерживают жители дома, которые услышали, что в подъезде кто-то громко кричит и зовет на помощь. Уже в отделе 32-летний злоумышленник - житель Николаева, который всего два месяца назад освободился, рассказал, что выбра...
Новости компаний
В Приазовье российская агрессия ворвалась в августе 2014 года. До этого времени юг Донецкой области лишь наблюдал со стороны за событиями в Славянске, Донецке, Иловайске… В первые месяцы российской агрессии на фронтах этой необъявленной войны царил настоящий хаос. Да, собственно, и линии фронта никакой тогда не было. Локальные укрепления, блокпосты, не связанные друг с другом. Разрозненные, малочисленные добровольческие подразделения, немотивированная и де...