Николаевские налоговики «накрыли» конвертационный центр - 0512.com.ua

Николаевские налоговики «накрыли» конвертационный центр

Николаевской налоговой милицией прекращена деятельность конвертационного центра.

Работниками налоговой милиции прекращена деятельность "конвертационного центра”, в состав которого входили 3 предприятия с признаками фиктивности, сообщает пресс-служба ГНС в Николаевской области

"Фиктивные” предприятия предоставляли услуги по переводу безналичных средств в наличность, в результате чего предприятия реального сектора экономики Николаевской области и других регионов Украины, минимизировали собственные налоговые обязательства.

За период деятельности «конвертационного центра» в 2011 - 2012 годах было незаконно проконвертировано средств на сумму свыше 52 млн. гривен.

Установлены участники "конвертационного центра”, организаторы, которые создавали и обеспечивали функционирование данного "конвертационного центра”, бухгалтера (кассиры), которые документально оформляли несуществующие, бестоварные операции, используя в бухгалтерском учете документы с отпечатками печатей фиктивных предприятий, исполнители, которые создавали фиктивные предприятия, подставные лица, курьеры и клиенты указанного „конвертационного центра”.

В ходе проведенных обысков в нежилых помещениях, были изъяты регистрационные и бухгалтерские документы предприятий, носители электронной информации, оргтехника на которой изготовлялись и распечатывались фиктивные первичные документы.

В настоящее время продолжается комплекс следственных (розыскных) действий с целью установления полного круга лиц, причастных к деятельности "конвертационного центра” и документированию их преступной деятельности.

Проводятся мероприятия по возмещению в полном объеме причиненных государству убытков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
В четверг, 23 мая, в Николаеве на Центральном проспекте столкнулись Opel, Renault и Ford. Об этом сообщает корреспондент 0512. Все три автомобиля двигались по проспекту со стороны Соборной в сторону Декабристов. В районе пересечения с улицей Лягина, из-за несоблюдения бокового интервала, транспортные средства столкнулись. На месте работают сотрудники полиции.
Происшествия
В четверг, 23 мая, в Николаеве водитель Daewoo сбил 14-летнего парня на пешеходном переходе. Об этом сообщает корреспондент 0512. Автомобиль Daewoo двигался по улице 9-я Военная со стороны улицы Константиновская в сторону улицы 2-я Экипажная. На пересечении с улицей 1-й Экипажной на пешеходный переход выбежал четырнадцатилетний мальчик в непосредственной близости к автомобилю. Водитель не успел среагировать и совершил наезд на пешехода. В результате ДТП по...
Общество
В Николаеве возникли противоречия с первоочередностью предоставления жилья военнослужащим по льготам. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. На имя мэра Александр Сенкевича 13 мая 2019 поступило письмо с просьбой выделить две дополнительные квартиры для военнослужащих старшинского состава ВМС ВСУ, которые проходят службу в г. Николаеве. Через два дня поступил следующий лист, такого же содержания, но уже с указанием фамилий тех, кому просят выделить кварт...
Новости компаний
Вот уже 15 тый год , яркими огоньками праздника, один за другим отмечаются города Украины, а зажигает эти огоньки всеми любимая Днепропетровская компания «Ласунка», шагая веселым, ярким и вкусным марафоном по городам, собирая вместе своих старых и новых друзей на Праздники мороженого! В этот раз ТМ «Ласунка» приглашает гостей и жителей г. Николаев на праздник мороженого, который состоится на территории ТРЦ Корабельный (сеть супермаркетов Таврия В), Богоявл...
Происшествия
В четверг, 23 мая, в Николаеве на Ингульском мосту маршрутка Iveco повредила колесо. Об этом сообщает корреспондент 0512. Маршрутное такси двигалось в сторону парка Победы со стороны Адмиральской в левом ряду. Посреди моста автомобиль угодил в яму и повредил колесо, практически вырвав его. На мосту образовалась пробка.
Происшествия
В четверг, 23 мая, в Николаеве на улице Пушкинская сломанный пантограф упал на Honda. Об этом сообщает корреспондент 0512. Транспортные средства двигались по Пушкинской со стороны кольца в направлении Соляных. За пересечением с улицей Большая Морская у троллейбуса сломался токоприемник, верхняя часть которого упала на капот автомобиля Honda, который двигался следом.  На месте образовалась огромная пробка во всех направлениях. Проезд в сторону микрорайона С...
Общество
23 мая при Николаевской областной государственной администрации состоялось очередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя председателя ОГА Валентина Гайдаржи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области. На заседании рассмотрен вопрос о состоянии обеспечения населения питьевой водой и обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия...
Происшествия
Вчерашний ливень в Николаеве привел к просадке асфальта на улице Московской, между улицами Адмирала Макарова и Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба ЧАО “Николаевская ТЭЦ” на своей странице в Facebook. Образовался провал размерами примерно полметра над местом, где проходит теплотрасса ЗАО «Николаевская ТЭЦ». Сегодня там работала бригада ремонтно - строительного цеха предприятия. После завершения отопительного сезона вода в систему не подается, поэтому ут...
Общество
Сегодня, 23 мая, в Николаеве состоялся форум «Бизнес-молодежь: эффект wow от сотрудничества», целью которого была разработка идей повышения уровня занятости среди молодежи. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. В этот день представители Николаевского городского центра занятости, различных компаний и организаций, городского совета собрались в региональном Центре развития местного самоуправления. Мероприятие прошло при поддержке управления молодежной поли...