Донецкая прокуратура в Николаеве разоблачила крупнейший конвертационный центр

Прокуратурой Донецкой области совместно с Следственным управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области и Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области в результате проведения оперативно-следственных мероприятий в рамках уголовного производства разоблачена группа лиц, которая занималась фиктивным предпринимательством.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что участники группы создали противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов, то есть конвертационный центр.

Они предоставляли услуги по «легализации» поставок сельскохозяйственных культур, закупленных за наличные у населения. Правонарушители создали и использовали предприятия с признаками фиктивности для перевода безналичных денежных средств в наличную форму с целью предоставления услуг сельхозпроизводителям, зернотрейдерам и предоставления наличных представителям-участникам других конвертцентров под проценты от суммы финансовых операций.

Деятельность конвертационного центра осуществлялась в г. Николаеве и распространялась на многочисленные предприятия на территории Киевской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и других областей.

Ориентировочный оборот средств по счетам предприятий, входившим в состав конвертационного центра, в 2015 году составил более 200 млн грн.
Донецкая прокуратура в Николаеве разоблачила крупнейший конвертационный центр (фото) - фото 2
Во время обысков по местам проживания участников выявленного конвертационного центра, а также в автомобилях и офисе изъяты печати, чековые книжки, банковские карточки, бухгалтерские документы, компьютерную и другую технику.
Донецкая прокуратура в Николаеве разоблачила крупнейший конвертационный центр (фото) - фото 2
С целью обеспечения погашения ущерба, нанесенного бюджету, наложен арест на 362 банковских счета 87 субъектов хозяйствования в 12 банковских учреждениях.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) продолжается.

Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Актуальность
0/12
Автор
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов