На Николаевщине бизнесмен-"скотовод" попался на махинациях на миллионы долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Николаевской области схему вывода за границу валюты через проведение ряда экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией и незаконное возмещение налогов из бюджета.

Об этом 0512 сообщили в Службе Безопасности Украины.

Там рассказали, что местный предприниматель зарегистрировал две коммерческие структуры, через которые в 2013-2015 годах поставил в одну из стран Кавказского региона скот и другую сельскохозяйственную продукцию на сумму 4,2 миллиона долларов США. Сотрудники спецслужбы установили, что никаких расчетов по экспортным операциям иностранные партнеры сознательно не осуществили. Государственному бюджету Украины причинен значительный ущерб от неуплаты налогов из-за непоступления в Украину денег за поставки.

Бизнесмен закупал животных в частных лиц за наличные, а в бухгалтерских документах проводил как приобретенных в сельскохозяйственных предприятий - плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС). Это позволило ему безосновательно сформировать налоговый кредит и частично возместить его из государственного бюджета на сумму почти два миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

По материалам СБ Украины Министерства экономического развития и торговли инициировано применение к юридическим лицам, в том числе нерезидентов, которые являются фигурантами уголовного производства, спецсанкций соответствии со ст. 37 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» для запрета их деятельности на территории Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Актуальность
0/12
Автор
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов